شرع القضاء الإيطالي في التحقيق مع مجموعة من الأشخاص، كلهم تجار في قطاع المواد الاستهلاكية، بشأن تحويلات مالية كبرى قاموا بها خارج إيطاليا، أو بخصوص حصولهم على أموال "مشبوهة"، مجهولة المصدر لتمويل مشاريعهم في مناطق متفرقة من إيطاليا، بينهم خمسة مغاربة. ويشتبه الأمن الإيطالي في علاقة الأشخاص ب"الإسلام السلفي المتشدد"، وتنظيمات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والشام "داعش"، وب"تمويلهم لأنشطتها". وتدخلت قوات تتكون من الشرطة الإيطالية، والشرطة المالية وفرقة "ديغوس" الاستخباراتية، بإذن من القضاء لتفتيش منازل الأشخاص، البالغ عددهم 9، في الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أعلنه موقع صحيفة "إل ريستو ديل كارلينو". ويوجد ضمن الأشخاص، الذين فتح التحقيق معهم مواطنان من ألبانيا، وتونسي، ومقدوني، وخمسة مغاربة هم: (م.ب)، مزداد عام 1960، يقيم بمدينة "ريميني"، و(م.ر)، مزداد عام 1974، ويقيم في بلدة "سان ماورو باسكولي"، و(أ.ب)، البالغ من العمر 50 سنة، ومقيم في بلدة "غاتيو"، و(م.ب) المزداد عام 1963، والمقيم في مدينة "سارزينا"، و(أ.ات) أصغرهم سناً، ازداد عام 1991، ويدير سوقا ممتازا صغيرا "Minimarket" في بلدة "سان ماورو باسكولي". وحجزت قوات الأمن في هذه العملية حواسيب، وشرائح هاتف، وهواتف، وفاتورات، ووثائق محاسبة، ومفاتيح "usb"، وغيرها. وتحقق محكمة مدينة بولونيا في تحويلات "مشبوهة"، قام بها هؤلاء الأشخاص لإرسال مبالغ مالية كبيرة تنطلق من منطقة "تشيزينا" و"ريميني"، التي يقيمون فيها، إلى أشخاص في دول شمال إفريقيا، وفي دول أوربية ترتفع فيها مخاطر التهديد الإرهابي، كبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا. واستناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها قوات الأمن، التي وضعت المتهمين، وهواتفهم تحت المراقبة، منذ مدة، فإن أحد هؤلاء الأشخاص التسعة، لم يتم ذكر اسمه، قام عام 2014 بتحويل مبلغ يفوق مليون أورو (أي أكثر من مليار سنتيم ) إلى الخارج. كما تحوم شكوك حول "أنشطة مشبوهة" لهؤلاء الأشخاص لكونهم يبحثون عن شبان ليرسلونهم إلى دولة مصر ل"يتعمقوا في دراسة القرآن"، كما وجهت إلى أربعة منهم، أيضاً، تهمة "تسهيل الهجرة السرية".
