تحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف وصف ب »المهم »، يتابع فيه رجال أعمال معروفون، يشتبه في قيامهم بإجراءات لطمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة، وتهريبها نحو الخارج، بطرق مشبوهة، وعبر شركات وهمية. وتبين أن المشتبه بهم، حسب يومية « المساء »، التي أوردت الخبر، في عدد الغد الاثنين، يبيضون الأموال في العقارات والصناعة السياحية، ولهم علاقات بإحدى شبكات المخدرات، التي كشفت التحقيقات أنها تنشط في بلجيكا، وهولندا، والمغرب. وتحركت عناصر الأمن، حسب اليومية ذاتها، بناء على شكايات لمكتب الصرف، يشير فيها إلى أرقام مثيرة عن حجم الأموال المهربة إلى الخارج، وإيداعها في البنوك أو تحويلها إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها، تم بيعها إلى ذويهم، تمهيدا لعودتها إلى الخارج مرة أخرى في صورة مشروعة.