الهيني: العفو الملكي عن هاجر الريسوني عفو خاص من سلطات الملك الدستورية    طنجة.. الداخلية تعلن عن شغور منصب رئيس الجهة    قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو    ملعب ماراكانا يستضيف نهائي كوبا ليرتادوريس 2020    منتخب الجزائر يخوص أول حصة تدريبية    الناصري يدافع عن نفسه حول "فضيحة رادس"    الرميد: لا مجال للريبة والشك في قانون التبرع بالأعضاء    هذا ما قاله الزيات عن الشركة الرياضية للرجاء    لقاء الثأر.. بدر هاري يتوعد ريكو بإسقاطه أرضًا في ال21 من دجنبر    حكم قضائي يُفقد العدالة والتنمية رئاسة مجلس جماعة المحمدية القضاء الإداري ينتصر لمرشح الأحرار    بسبب قيادة محمد رمضان للطائرة..الطيران المدني المصري يُعاقب الطيار مدى الحياة بسحب رخصته – التفاصيل    سنغافورة تحظر الاعلانات عن المشروبات الغازية "أول دولة في العالم"    امريكا وتركيا تتفقان على ايقاف إطلاق النار شمال سوريا    التفعفيعة التي طوحت بمزوار خارج الأسوار !    فاطمة تابعمرانت تُتوّج بجائزة الثقافة الأمازيغية    عمار سعداني: الصحراء مغربية ويتعين على الجزائر والمغرب فتح حدودهما    قطاع الصيد البحري من أهم رافعات الاقتصاد المحلي بمدينة الحسيمة    أسماء الفائزين بجائزة أستاذ السنة بالحوز    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020    تركيا وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا    عرض مسرحي امازيغي جديد بعنوان ” اغبالو ن علي شوهاد” في تيزنيت    دول الاتحاد الأوروبي توافق على اتفاق بريكست    رسميا : تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وهذا هو الموعد الجديد للمباراة    إيران تعلن عن تقديم الإمارات مبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين    دعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة.. أهم أولويات قانون المالية لسنة 2020 بعد تنزيل القانون الإطار للتعليم    شيشاوة .. حجز طن و650 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ماتيب مدافع ليفربول: جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد    الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون المالية    الناطق باسم الحكومة: عفو الملك على هاجر “عطف إنساني”    الروايات غير المنشورة.. المغربية عمور تفوز بجائزة كتارا للرواية    اللجنة التأديبية للجامعة تعاقب عددا من لاعبي البطولة    المغرب وجنوب إفريقيا يطبعان علاقاتهما رسميا    هذه مستجدات قضية أم رمت أطفالها من السطح    OCP تحتفي بالمرأة القروية من خلال برنامج المثمر    تيلدا سوينتون رئيسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش    افتتاح سوق السمك بالجملة بإنزكان    وزارة الفلاحة والصيد البحري تمنع جمع وتسويق الصدفيات    الكتاب المدرسي.. تأخر في النشر وانتقادات تطال المضمون    صلاح يتحول إلى شخصية كرتونية للاحتفال بعيد ميلاد ابنته – صور    حريق يلتهم متجر أفرشة وشقة سكنية وسط فاس    الرياضة تحارب اكتئاب الشتاء    دراسة تحذر من أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار بنسبة 60%    تعيين بنصالح عضوا بالتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة رفقة عدد من قادة عالم المقاولة المؤثرين    15 فيلما تتنافس على جوائز «المتوسطي للسينما والهجرة» بالمغرب    الدورة الثالثة لمهرجان «أهازيج واد نون» بكلميم    معركة الزلاقة – 1 –    طقس الخميس.. سحب منخفضة مع قطرات مطرية قليلة    حرب كلامية.. تفاصيل الاجتماع الساخن الذي دار بين ترامب وبيلوسي    تمويل ألماني ب 4 ملايين أورو ل 10 مشاريع للطاقة المستدامة بجهة الشرق    العراق يخسر قرابة مليار دولار جراء حجب الأنترنت إثر الاحتجاجات    شاهد.. تنظيم زيارة لرواق المجمع الشريف للفوسفاط بمعرض الفرس للجديدة    إجراء أول عملية من نوعها.. استخدام جلد الخنزير في علاج حروق البشر    نقطة نظام.. مغاربيون رغم الداء    موقف الاسلام من العنف و الارهاب    أكثر من 200 مليون طفل بالعالم يعانون من نقص التغذية أو زيادة الوزن    بكل افتخار أقف أمامكم وأنا جد معتزة لأقول كان أبي    ناشئة في رحاب المسجد    هذه تفاصيل كلمة خطيب الجمعة في حضرة أمير المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الصرف يدقق في حسابات مستثمرين
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2019

حولوا 500 مليار إلى الخارج والمراقبة تكشف اختلالات في الوثائق المصرح بها
يدقق مراقبو مكتب الصرف حسابات مستثمرين لديهم مشاريع بإفريقيا وبلدان خليجية، وتهم عمليات الافتحاص الوثائق والتحويلات المالية التي أنجزوها، خلال أربع سنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر ب 15 مستثمرا حولوا مبالغ مالية إلى البلدان التي يستثمرون بها، 10 منهم يتوفرون على مشاريع بإفريقيا وخمسة تتوزع استثماراتهم على بلدان خليجية، خاصة بالإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بمبالغ تناهز قيمتها الإجمالية 500 مليار (5 ملايير درهم) تم تحويلها لتمويل مشاريع بإفريقيا والخليج. وأقر مكتب الصرف في السنوات الأخيرة جملة من إجراءات التحفيز تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين، تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.
من بين هذه الإجراءات نخص بالذكر الإمكانية المتاحة للمقاولات المغربية من أجل إنجاز استثمارات بالخارج وتحويل ما قيمته 50 مليون درهم سنويا، مع إمكانية الرفع من هذا السقف إلى 100 مليون درهم بالنسبة إلى الاستثمارات بالبلدان الإفريقية. لكن يتعين على المستثمرين المغاربة بالخارج تقديم تصريحات لمكتب الصرف حول توطين الأرباح التي يحققونها من مشاريعهم، إضافة إلى الوثائق المثبتة لنفقاتهم بوجهات استثماراتهم.
ولاحظ مراقبو الصرف أن الأشخاص المعنيين بالمراقبة لم يلتزموا بتحويل المبالغ التي حصلوا عليها من مشاريعهم إلى المغرب، ويدقق مكتب الصرف مع المعنيين لرصد مآل هذه المبالغ ومطالبتهم بتقديم الوثائق التي تسند تصريحاتهم. وأوضحت مصادر “الصباح” أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج.
ويستفيد مكتب الصرف من الاتفاقية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بتبادل المعلومات بين أجهزة الرقابة المالية وتهريب الأموال. وتمكن اتفاقية الشراكة المكتب من الاستفادة من الآليات التي تخول له الوصول إلى مصادر المعلومات، التي تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الأشخاص يستغلون التسهيلات التي تم إقرارها في قوانين الصرف من أجل تشجيع رؤوس الأموال المغربية للاستثمار بالخارج، ليهربوا الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وأوضحت أنه يتم تحويل الأموال على أساس رؤوس أموال لتمويل الاستثمار، ويتم افتعال خسارات بالمشاريع التي ينجزونها بالخارج والحصول على وثائق صورية من أطراف بالبلدان التي يستثمرون بها من أجل تبرير نفقات صورية بهدف تضخيم التكاليف واصطناع عجز دائم في حسابات الشركة، قبل الإعلان عن إفلاسها، والاستعانة بوسطاء دوليين متخصصين في تهريب الأموال إلى الخارج وإيداعها في حسابات سرية. وتهدف مهمة مراقبي الصرف إلى التأكد من أن المبالغ التي تم تحويلها من قبل الأشخاص المعنيين بالمراقبة قد وظفت، بالفعل، في تمويل الاستثمارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.