فرضت السلطات المالية الاسبانية غرامة ضخمة بلغت قيمتها أزيد من 1.2 مليون أورو على بنك تورط في عدد من زبنائه المغاربة، في عمليات تبييض الأموال.
وكشفت المصادر أن التحقيق الذي باشرته الهيئة الوطنية الاسبانية أن الأمر يتعلق بتورط 19 زبونا لأحد فروع البنك بمنطقة لاس بالماس في تبييض مبالغ مالية مهمة، تجاوزت قيمتها 49 مليون أورو، مشيرة إلى أن هؤلاء الزبناء يحملون الجنسية المغربية والموريتانية.
وتؤكد المساء التي أوردت التفاصيل، أن التحقيقات كشفت أن 84.3 في المائة من العمليات التي تم تسجيلها على مستوى فرع بانكنتز بلاس بالماس تم من المغرب بنسبة 44 في المائة والباقي من موريتانيا.