En attention aux publications internationales qui se réfèrent à une société des Avocat du Panama, l'administration du président Juan Carlos Varela a réaffirmé que, dans ses 21 mois de gouvernement a démontré un engagement absolu pour la transparence dans les services financiers et juridiques, au point qu'il a été récemment exclu de la liste grise du GAFI. Le gouvernement panaméen mène une politique de tolérance zéro à n'importe quel aspect de son système juridique ou financier qui ne fonctionnent pas avec des niveaux élevés de transparence. Le gouvernement panaméen coopérera énergiquement avec toutes demandes ou d'assistance qui peut être nécessaire dans l'éventualité qu'une procédure judiciaire se déroule. A partir du janvier 2016 au Panama est entrée en vigueur de nouvelles réglementations qui limitent l'utilisation des actions au porteur des sociétés panaméennes. Avec ces nouvelles règles, les sociétés qui ont émis des actions au porteur doivent remettre en garde à vue aux agents autorisés et réglementés par les entités financières. De même, en exécutant ses engagements avec le GAFI le Gouvernement du Panama a adopté la loi 23 d'ici 2015, avec des mesures qui ont été prises pour renforcer notre système financier contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à la feuille de route, préparé par la Commission de blanchiment de capitaux dans le but de notre pays depuis le gris du groupe d'action financière - liste du GAFI. Finalement, dans le cadre de la mise en œuvre des surveillances et de combats d'activités illicites, ils ont été approuvés 7 nouvelles lois qui incluent de nouvelles infractions, ainsi que la régulation des secteurs financiers non traditionnels tels que les cabinets d'avocats et affaires immobilières afin d'accroître la transparence et la lutte contre l'utilisation inappropriée du Centre financière du Panama.
