Le Président de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), M. Hassan Alaoui Abdallaoui a présenté, jeudi à Rabat, au Premier ministre, M. Abbas EL Fassi, le premier rapport annuel de l'Unité, conformément aux dispositions de la loi N43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'UTRF a ainsi commencé, dès octobre 2009, à recevoir et à traiter effectivement les premières déclarations de soupçon effectuées par des établissements bancaires, souligne un communiqué de la Primature, rappelant que cette structure avait entamé en avril 2009, l'exercice de ses attributions en matière de demandes de gel de biens émanant des instances internationales habilitées, pour motif d'infraction de terrorisme. "Grâce au soutien des pouvoirs publics, ainsi qu'à l'assistance technique dans le cadre de la convention de jumelage Maroc-Union Européenne, l'Unité a pu, au cours de l'année 2009, mettre en place ses structures, élaborer les procédures nécessaires à son fonctionnement et exercer nombre de ses attributions", ajoute le communiqué qui cite le rapport . L'Unité a, également, préparé des propositions d'amendements de l'arsenal juridique national relatif à la LAB/CFT, visant à renforcer sa conformité avec les normes internationales. A cet effet, un comité de travail, constitué parmi ses membres, a ainsi coordonné l'action des différents départements ministériels et organismes concernés et a présenté un projet de loi qui a été adopté par le Conseil des ministres le 19 juin 2010, précise-t-on. Dans le cadre de l'exercice de ses attributions de représentation commune des administrations concernées, l'Unité a assuré le suivi de l'évaluation mutuelle du dispositif national LAB/CFT par le Groupe d'Action Financière pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), ainsi que de celui des instances du Groupe d'action financière (GAFI). S'agissant de l'année 2010, le programme d'action élaboré par l'Unité a visé à poursuivre la consolidation et le renforcement du dispositif national de LAB/CFT, poursuit le communiqué, ajoutant que l'UTRF a ainsi continué ses actions de sensibilisation, de coordination et d'encadrement auprès des personnes assujettie. Cette action de sensibilisation a concerné les personnes assujetties relevant des secteurs non financiers ainsi que les établissements de crédit. Sur le plan international, l'Unité a adopté en juin 2010 les principes devant encadrer l'échange de renseignements avec les cellules de renseignements financiers étrangères et a commencé à répondre à des demandes de renseignements émanant de ces dernières, et ce dans l'objectif de renforcer son efficacité et sa préparation d'adhérer, en juin 2011, au Groupe Egmont qui rassemble, au niveau international, les cellules de renseignements financiers. A cette occasion, le Premier ministre s'est félicité des efforts déployés visant à organiser le fonctionnement de l'Unité et à lui assurer un bon démarrage, et ce dans des "délais relativement rapides". L'UTRF, qui constitue le maillon central du dispositif national de (LAB/CFT), a été installée au début du mois d'avril 2009, après la nomination de son président et la désignation de ses membres.
