تفكيك مافيا صينية بإسبانيا تمكنت من غسيل أكثر من 1,2 مليار يورو

شنت الشرطة الاسبانية الثلاثاء واحدة من أكبر حملاتها على عناصر مجموعات من المافيا الصينية متهمة بالتورط بغسيل الاموال والتهرب الضريبي، شملت ضبط 74 شخصا، حيث تمكنت هذه المافيا من تهريب ما بين 800 مليون ومليار ومئتي مليون يورو خارج التراب الإسباني خلال الأربع سنوات الماضية.
وقالت مصادر امنية ان نحو 300 عنصر من مختلف الافرع الامنية، تشارك في الحملة التي اطلق عليها اسم "الامبراطور"، والتي شملت عدة مدن ومقاطعات اسبانية، على رأسها العاصمة مدريد، وبرشلونة، ومالاجا (جنوب) واقليم الباسك (شمال)، بهدف القبض على اشخاص متهمين بالتورط في عمليات غسيل اموال أو على علاقة بجرائم مشابهة.
وحاصرت الشرطة 202 مركبة، كما صادرت مبالغ كبيرة من الاموال بعد مداهمة عشرات المنازل والمخازن.
وأشارت الى ان من بين المعتقلين ممثل الافلام الاباحية الشهير ناتشو فيدال، واخته، وعضو احد المجالس المحلية لشئون الامن، عن الحزب الاشتراكي، ومواطن صيني يدعى جاو بينج، ويعتقد انه العقل المدبر للمافيا الصينية في اسبانيا.
ولفتت مصادر قضائية الى ان الشبهات بدأت تحوم حول تلك المجموعات منذ قرابة العامين، عندما لاحظت السلطات وصول حاويات كبيرة الى مدريد، محملة ببضائع صينية من تلك التي تباع كلها باسعار زهيدة، وبنفس السعر.
وتؤكد المصادر ان جزءا كبيرا من تلك البضائع كان يتم تهريبه جمركيًا، ثم يتم بيعه داخل اسبانيا، ومن ثم تعمل مجموعة اخرى من المتهمين على اخراج الاموال المتحصل عليها من عمليات البيع الى الصين من خلال السفر بها في حقائب بالسيارات أو القطارات.
كما ان جزءًا من تلك الاموال كان يتم استخدامه، بالاستعانة بمجموعة من الإسبان والاسرائيليين، في افتتاح محلات وشركات وهمية، مستفيدين من الحوافز التي تمنحها السلطات للأستثمار الاجنبي، فيما كان البعض الاخر يستعمل في تمويل البغاء وعمليات ابتزاز، وغيرها من الجرائم، على حد قول المصادر.
وتعتقد السلطات ان وراء تلك العمليات نحو 15 شخصا يشكلون مافيا صينية، وينشطون في عدة مدن اسبانية، من بينها مدريد وبرشلونة.