Quoi de plus facile, selon les dessous de cette affaire, que de créer une société fantôme ? Une association de malfaiteurs notoires en a créée quatre. La série des chefs d'inculpation ressemble à une page d'annuaire. Il s'agit pourtant de récidivistes qui ont purgé différentes peines d'emprisonnement. Les éléments de la police judiciaire de Marrakech et d'Agadir ont été mis hors d'état de nuire. L'astuce consistait en l'acquisition par vol ou escroquerie de cartes d'identité nationale. Les accusés, Mohamed, Abdellah et Nourredine y apposaient respectivement leur photo et ouvraient des comptes bancaires. A Marrakech, quatre comptes ont été ouverts à la SGMB, Crédit du Maroc, BMCE et Crédit agricole. Ainsi, ils ont pu bénéficier de 150 chèques. Le total des transactions estimé par la police judiciaire est d'environ 750 millions DH. Un certain Ali Sahraoui, (un pseudo) ne signait que des chèques dépassant les 20 MDH. Ils se procuraient, chacun de son côté, au nom de quatre différentes sociétés fantômes (Droguerie Assouss, Sanitaire Assouss, Abed Assouss et Alimentation générale), climatiseurs, groupes électrogènes, chauffe-eau, baignoires… Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d'une grande quantité de ces marchandises ainsi que des voitures de luxe dont les plaques minéralogiques ont été falsifiées.
