Le conseil national du Parti des forces citoyennes approuve la fusion avec le Parti marocain libéral    Mondiaux de Tokyo : Soufiane El Bakkali et Salaheddine Ben Yazide qualifiés pour la finale du 3000 m steeple    Diaspo #406: Laila Karrouch, la auxiliar de enfermería que escribe para sanar    Morocco secures NOAA certification for sustainable seafood exports to US market    Ireland publishes Doing Business guide in Morocco for Irish companies    Le Maroc obtient la reconnaissance officielle de la NOAA pour la conformité de ses pêcheries    Londres : Des milliers de Britanniques manifestent pour « la liberté d'expression »    Camps de Tindouf : des ONG alertent sur la persistance de l'esclavage    Séisme d'Al-Haouz : Bilan en demi-teinte entre reconstruction et retard [INTEGRAL]    Le projet atlantique transforme la relation entre le Maroc et la Mauritanie en traçant de nouvelles voies de coopération et en révélant des fragilités partagées    Maroc-Finland : Entretiens parlementaires en plein rapprochement politique    Deux chefs de file criminels britanniques écopent de lourdes peines après des projets d'acheminement de cocaïne et de cannabis depuis le Maroc    Discours enflammés en public, soumission en coulisses : le vrai visage du régime algérien    La Flottille de la Liberté : quand la mer se fait chemin d'humanité    La cuisine marocaine étincelle de mille saveurs au Village international de la gastronomie à Paris    Fouzi Lekjaa : Le Maroc offrira la meilleure édition de l'histoire de la CAN    Coupe d'Afrique: Taghazout Bay, nouveau carrefour du triathlon africain    OCK / Miloud Jadir nommé directeur administratif: Un retour qui insuffle de l'espoir ?    Antidopage : L'AMA déclare le Kenya non conforme à son code    CAN 2025 : Le chinois Yutong livre 723 bus au Maroc    Ouverture du Forum culturel international « Panda d'or » 2025 à Chengdu    Algérie : la duplicité au grand jour – New York dévoile la vérité sur son discours pro-palestinien Vote en faveur d'une résolution exigeant la fin du contrôle du Hamas à Gaza et la remise de ses armes    Les Malawiens mardi aux urnes pour des élections législatives et présidentielle    2025, Année du Volontariat : L'Istiqlal au Service de la Nation    Fouzia , l'ombre douce - Un conte triste    Botola Pro : les marques locales règnent en maitres    Le message d'adieu d'Amine Harit à l'Olympique de Marseille    CAN Maroc-2025: La vente des billets débute le 25 septembre    Les investissements chinois en Nouvelle-Zélande ont bondi de 106 % en dix ans    Revue de presse de ce samedi 13 septembre 2025    Le dirham s'apprécie de 0,6% face au dollar du 4 au 10 septembre (BAM)    Taza : la nouvelle gare ferroviaire officiellement inaugurée (VIDEO)    Younes Sekkouri donne le coup d'envoi de la rentrée 2025-2026 de la formation professionnelle    Les prévisions du samedi 13 septembre 2025    OPCVM : l'actif net dépasse 814,63 MMDH au 8 septembre    Cinéma : le 7e art marocain brille sur les canaux vénitiens    Rendez-vous : demandez l'agenda    L'Association colombienne de la presse décerne sa plus haute distinction à Farida Loudaya    Entre hausse des droits de scolarité, litiges judiciaires et accusations de gestion partisane, itinéraire d'un récit fallacieux et idéologique qui vise Al Akhawayn    La Fête du Cinéma revient pour une 2e édition du 11 au 14 septembre 2025    Contradiction algérienne : dénoncer Israël en public, voter la solution à deux Etats en coulisses    Santé : suivi ministériel des hôpitaux et projets à Rabat-Salé-Kénitra    Assassinat de Charlie Kirk : le suspect est un jeune de 22 ans arrêté dans l'Utah    L'Humeur : Excédé, Hajib tire dans le tas    Bouznika : Cinq jours au rythme du Camp d'Eté des Jeunes, initié par l'Association Tarbia et Tanmia (ATT)    Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses    Le prix du Panda d'or incarne la richesse et la diversité culturelles    Rabat et Paris discutent du développement du partenariat sécuritaire    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le renseignement financier marocain change de patron
Publié dans Finances news le 23 - 02 - 2017

Hassan Ennasr assure désormais la fonction de président par intérim de l'URTF, la cellule anti-blanchiment d'argent, en remplacement de Hassan Abdallaoui.
Changement à la tête de l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), la cellule marocaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Hassan Ennasr, qui occupait jusqu'à présent la fonction de secrétaire général de l'UTRF assure, à partir de ce jeudi 23 février, la fonction de président par intérim de l'Unité après la fin du mandat du président sortant, Hassan Abdallaoui.
Ennasr, ancien chef de la division du marché financier international et de la restructuration de la dette à la Direction du trésor et des finances extérieures au ministère de l'économie et des Finances, a assuré la fonction de l'Unité depuis 2010.
L'URTF, a été créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 et installée par le Premier Ministre le 10 avril 2009. Elle est chargée de contribuer à protéger l'intégrité de l'économie et du système financier marocain à travers la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les réseaux financiers clandestins. Sa mission consiste, entre autres, à recueillir, traiter et demander les renseignements relatifs aux actes suspectés d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie. Elle peut ordonner le gel des biens pour infractions de terrorisme, en application des demandes émanant des instances internationales habilitées. L'Unité, peut également exercer le droit d'opposition à l'exécution de transactions suspectes et transmettre au Parquet les cas susceptibles de constituer un BC/FT.
L'UTRF est composée du président et de 13 membres représentant les départements et organismes chargés de la LBC/FT: les ministères des Finances, de la Justice et de l'Intérieur, Bank Al-Maghrib, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, l'Etat-Major de la Gendarmerie Royale, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, l'AMMC et l'Office des Changes.
Les derniers chiffres disponibles, ceux de 2015, montrent que cette année là, l'Unité a reçu 318 déclarations de soupçon (DS) liées à des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (305 DS liées au blanchiment de capitaux et 13 DS relatives au financement du terrorisme), portant ainsi le nombre total de DS à 1185 depuis la création de l'Unité en 2009.
Les 318 DS reçues en 2015 émanent de 20 personnes assujetties dont 12 banques, 5 sociétés de transfert de fonds et 3 notaires.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.