سويسرا تفتح تحقيقا جنائيا ضد فرع HSBC بتهمة غسيل الأموال

بعد التحقيق المثير للجدل الذي نشرته "لوموند" والذي هم تسريبات المجموعة البنكية HSBC قررت سويسرا رفع دعوى جنائية ضد مقر البنك بسويسرا.
وحسب ما نشرته "لوموند" فإن عمليات تفتيش مقر HSBC بجنيف انطلقت اليوم (الأربعاء)، كما أعلنت النيابة العامة في كانتون أنه بناء على التسريبات الأخيرة التي طالت فرع البنك بسويسرا تم رفع قضية جنائية ضد البنك بتهمة "غسل الأموال"، وهو أمر يعاقب عليه القانون السويسري، مشيرة إلى أن التحقيق سيهم حتى شخصيات معنوية لم تذكر أسماءها أو صفاتها.
وكانت "لوموند" قد كشفت أن فرع البنك في سويسرا استقبل إيداعات لحوالي 100 ألف عميل بقيمة 180 مليار يورو في الفترة من نونبر 2006 إلى مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية.
ويذكر أنه يعود الفضل في هذا التسريب الى مهندس المعلوميات هيرفي فلسياني الذي سرب 130 ألف حساب مالي للبنك المذكور ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 2007.
شاهد أيضا
* 1068مغربي يملكون حسابات سرية في البنك البريطاني HSBC »
* من هو هيرفي فالتشياني..مسرب الحسابات السرية للبنك البريطاني HSBC؟ »