سويسرا تقفل التحقيق في قضية HSBC مقابل غرامة مالية ب38 مليون اورو!

أعلن المدعي العام السويسري، اليوم الخميس، أنه تقرر إغلاق التحقيق في قضية فرع البنك البريطاني "HSBC" في سويسرا، وهي القضية المعروفة باسم "سويس ليكس" بعد أن تم الاتفاق على دفع غرامة مالية تقدر ب 38 مليون أورو.
وقال أوليفيي جورنو، المدعي العام السويسري في تصريحات نقلتها "لوموند"، أن سويسرا قررت إغلاق التحقيق مع البنك بتهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وأكد المدعي العام أن السبب في القبول بغرامة مالية، كان هو صعوبة الحصول على دلائل تدل على أن البنك متورط في جرائم غسيل الأموال.
ويذكر، أنه بعد التحقيق المثير للجدل الذي نشرته "لوموند" والذي هم تسريبات المجموعة البنكية "HSBC"، قررت سويسرا رفع دعوى جنائية ضد مقر البنك بسويسرا.
وكانت "لوموند" قد أعلنت النيابة العامة في كانتون، أنه بناء على التسريبات الأخيرة التي طالت فرع البنك في سويسرا تم رفع قضية جنائية ضد البنك بتهمة "غسل الأموال"، وهو أمر يعاقب عليه القانون السويسري، مشيرة إلى أن التحقيق سيهم حتى شخصيات معنوية لم تذكر أسماءها أو صفاتها.
وكانت "لوموند" قد كشفت أن فرع البنك في سويسرا استقبل إيداعات لحوالي 100 ألف عميل بقيمة 180 مليار أورو في الفترة من نونبر 2006 إلى مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية.