Le secrétaire exécutif du Groupe d'Action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN), M. Walid Al Cheikh, a salué, lundi à Rabat, l'« engagement politique de haut niveau » du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. M. Walid Al Cheikh, qui s'exprimait à l'ouverture de l'Atelier conjoint Moyen-Orient-Afrique sur les typologies et le renforcement des compétences pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tenu sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué que l'organisation de cet atelier important au Royaume du Maroc illustre l'intérêt que porte le pays à ce domaine et son engagement politique de haut niveau pour soutenir les efforts déployés en la matière. A cet égard, le responsable du GAFIMOAN a précisé que le Maroc fait partie des pays membres actifs du Groupe d'action financière de la région MENA puisque le Royaume a abrité nombre d'événements régionaux et internationaux tels des ateliers de travail et des réunions spécialisées tenues par le GAFIMOAN. M. Walid Al Cheikh a expliqué que cet événement revêt une importance particulière eu égard à la participation d'une pléiade d'experts dans le domaine, de spécialistes et de représentants d'organisations régionales et internationales, notant que l'objectif étant de mieux connaître et examiner les méthodes, les moyens et les orientations modernes dans l'exécution des opérations de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de définir les meilleures solutions pour y faire face. Cet atelier est tenu conjointement avec le groupe d'action financière pour la région MENA ainsi que trois groupes régionaux africains concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent, à savoir, le groupe d'action financière d'Afrique centrale, le groupe d'action financière d'Afrique de l'ouest et le groupe d'action financière de l'Afrique orientale et australe. Cet événement vise, quatre jours durant, à échanger l'expertise et les bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les travaux de cet atelier, organisé en partenariat avec l'Unité marocaine de traitement du renseignement financier, s'articulent autour des principaux axes suivants : »la contrebande de marchandises, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », »le blanchiment d'argent dans le secteur de l'immobilier », »les risques du financement du terrorisme », »les flux financiers résultant de la traite des êtres humains » et »les réseaux organisés de blanchiment d'argent ».
