مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 4.4% في الربع الثالث من 2025    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الكاف يحقق مع منتخب الجزائر بعد محاولة إخفاء شعار المغرب في "كان السيدات"    لجنة نيابية تصوت بالإجماع على مشروع قانون مؤسسة المغرب 2030 لتنظيم المونديال    ريال أوفييدو الاسباني يضم بشكل نهائي الدولي المغربي إلياس شعيرة    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة "فورا" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    رفض تصفية "وكالة التنمية الاجتماعية" واتهامات بتحويلها لأداة حزبية    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    ماركا الإسبانية: سانتياغو برنابيو سيحتضن نهائي كأس العالم 2030    المصالح التجارية الجمركية بسبتة و مليلية المحتلتين في صلب مواجهة مغربية إسبانية جديدة    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    احتجاجات آيت بوكماز تجدد المطالب برفع التهميش والإقصاء عن المناطق الجبلية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    أشرف حكيمي: لم أختر الرحيل عن ريال مدريد وسعيد بثقة باريس سان جيرمان    رسميا الهلال السعودي يضم ثيو هيرنانديز    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بتجاهل أوضاع المتقاعدين    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    البيضاء تحتضن انطلاقة منتدى إفريقي حول البيانات الإدارية    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    محكمة الاستئناف بالحسيمة تشدد العقوبة على متهم بشهادة الزور وتجعله خلف القضبان خمس سنوات نافذة    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    روسيا تعلن تدمير 155 طائرة مسيرة        فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    المغرب يعزز حضوره الدولي في مجال النقل الحديث عبر المشاركة في المؤتمر العالمي للسكك فائقة السرعة ببكين    مداهمة مكاتب "نستله" بسبب تحقيقات في إنتاج المياه المعبأة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة        الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة        توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحريات اسبانية حول تهريب الأموال عبر معبري مليلية و سبتة يتهم فيها كبار المسؤولين الاسبان
نشر في ناظور24 يوم 16 - 02 - 2012

ذكر موقع ناظوريف الاخباري من الناظور بناءا على مصادر اعلامية مختلفة ان السلطات الأمنية الإسبانية تجري عمليات تحري دقيقة حول احتمال تهريب أموال من اسبانيا عبر معبري مليلية و سبتة وتبييضها في المغرب، وذلك في أعقاب ارتفاع حالات الفساد المالي في اسبانيا، ومن ضمن الحالات تلك التي تتعلق بإنياكي أوردنغرين صهر ملك اسبانيا خوان كارلوس.
وتعيش اسبانيا على إيقاع حالات الفساد المالي والاختلاس من المال العمومي والتهرب الضرائبي ، حيث يتابع رجال أعمال ورؤساء حكومات الحكم الذاتي مثل الرئيس السابق لجزر الباليار جاوما ماتاس ووزير اشتراكي سابق في حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو، ويتعلق الأمر بخوسي بلانكو الذي كان يتولى وزارة الأشغال العمومية.
وتتبنى حكومة ماريانو راخوي سياسة متشددة في مجال التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما دفع الكثير من رجال الأعمال الى التغطية على ما اقترفوه من جرائم مالية من خلال تهريب جزء من الأموال.
والمثير في الأمر أن السطات الأمنية عندما تفتح ملف فساد لتتبع تهريب الأموال وتبييضها في الخارج دائما تضع على قائمة الدول المستهدفة الرئيسية في عمليات التحري كل من "سويسرا" و"أندورا" ودول الكاريبي والمغرب. وكان قاضي التحقيق الذي يشرف على ملف فضيحة « غورتل » التي تورط فيها عدد من كبار سياسيي الحزب الشعبي ومن ضمنهم الرئيس السابق لحكومة فالنسيا كامبس قد طلب من المغرب التعاون لكشف احتمال تهريب المتورطين لملايين اليورو الى أبناك مغربية واستثمارات في هذا البلد.
وعلمت ألف بوست أن السلطات الأمنية المالية أي لجن التنسيق بين وحدات من الشرطة والضرائب أن المغرب يعتبر من الدول التي يتم التركيز عليها بسبب ارتفاع اقتناء الإسبان لعقارات ثم سهولة تهريب كميات كبيرة من الأموال من اسبانيا الى المغرب عبر مدينتي سبتة ومليلية.
ومن ضمن التقنيات المستعملة قيام بعض الإسبان بتسليم الأموال في اسبانيا لجهات معينة ويحصلون عليها سواء بالدرهم أو اليورو في مدن مغربية خاصة تطوان وطنجة، إذ تنشط عصابات منظمة في هذا المجال، كما يقوم بعض الإسبان بتبييض أموال المخدرات في المغرب على أساس أنها استثمارات اسبانية.
وتحقق اسبانيا في عشرات الحالات وأبرزها على المستوى الإعلامي وليس حجم الأموال، ما كانت قد نشرته جريدة بوبليكو الإسبانية مؤخرا بالتحقيق في مشاركة إنياكي أوردنغرين صهر الملك في استثمارات عقارية في شمال المغرب بطريقة ملتوية. ويتابع القضاء صهر الملك بتهمة التهرب الضريبي وتبييض أموال في الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.