هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات بكوفيد-19    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    النجم الفرنسي "كليان مبابي" يعلن رسميا رحيله عن باريس سان جرمان (فيديو)    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    أمن طنجة يوقف خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    نائب البكوري يعترف بالنصب ويتخلص من علبة أسراره بإسبانيا بتكسير هاتفه الشخصي    المالكي: لا ينبغي التسرع في إصدار الأحكام بشأن إصلاح التعليم    وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملي بطاقة "نسك"    الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    البحرية الملكية تعترض مهاجرين سريين جنوب غرب طانطان    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 .. بنموسى يترأس جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    مزور: الاتفاقية مع شركة (أوراكل) تعزز مكانة المغرب باعتباره قطبا للتكنولوجيات الرقمية    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    العثماني يلتقي إسماعيل هنية في قطر    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي    بيع كتب ألفت عبر "تشات جي بي تي"… ظاهرة في "أمازون" تتيح تحقيق أرباح عالية        تنديد حقوقي بالحكم الصادر بحق الحيرش ومطالب بإطلاق سراحه واحترام حرية التعبير    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"    تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    2900 مظاهرة بالمغرب دعما لفلسطين    الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تستقبل شبيبة حزب مؤتمر التقدميين النيجيري    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    قرار جديد من القضاء المصري في قضية اعتداء الشحات على الشيبي    تصفيات المونديال.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه نظيره الجزائري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخنوش يرد بقوة على تقرير مجلس الشامي: الحكومة تبدع الحلول ولا تكتفي فقط بالتشخيص    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    أزْهَر المُعْجم على يَد أبي العزْم!    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    المدرب المخضرم بيليغريني يحسم الجدل حول مستقبل المغربي الزلزولي    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    المعرض الدولي للأركان في دورته الثالثة يفتتح فعالياته وسط موجة غلاء زيته واحتكار المنتوج    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    أصالة نصري تنفي الشائعات    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    بركان تؤمن بالحظوظ في "كأس الكاف" .. ورئيس الزمالك يؤكد صعوبة المقابلة    السعودية تختار المغرب باعتباره الدولة العربية الوحيدة في مبادرة "الطريق إلى مكة المكرمة"    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل...طيار حربي عراقي مقيم بالمغرب متورط في تهريب الأموال لمغاربة "داعش"
نشر في أخبارنا يوم 28 - 06 - 2019

كشفت عمليات تحويل مبالغ زهيدة لفائدة مقاتلين اثنين ضمن صفوف «داعش» عن تهريب وتحويل ملايين الدراهم إلى خارج المغرب، كان وراءها عراقي مقيم بمدينة الدار البيضاء، والذي كان يشتغل إلى حدود سنة 1990 طيارا حربيا بقاعدتي "الحبانية" بمدينة الفلوجة، و"الحرية" بمدينة كركوك، حيث غادر الجندية برتبة «ملازم أول»، إثر استقالته واشتغاله في مجال صرف العملات في بغداد، ليطور المشروع ويوسعه نحو الأردن وبريطانيا والمغرب، بالنظر للأرباح المالية التي يجنيها من تأسيس الشركة، طبقا لخلاصات البحث التمهيدي.
وحسب مصدر أمني، فإن المعني بالأمر ولج المغرب سنة 2010 وأنشأ شركة للاستيراد والتصدير بالدار البيضاء، مكنته من الحصول على بطاقة الاقامة والاستقرار بصفة دائمة بهذه المدنية، ثم قام عام2014 بتأسيس شركة لصرف وتحويل الأموال تحت نفس الاسم دون الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف، يُخول له القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
وفي نفس السياق أنشأ عام 2015 شركة أخرى للاستيراد والتصدير بمدينة آسفي، متخصصة في استيراد الملابس الجاهزة من تركيا بمعية سيدة مغربية... كما اقتنى شركة لصرف الأموال بالرباط وأنشأ أخرى لصرف وتحويل الأموال سنتي 2016 و2017 في إطار توسيع نشاطه...
وأكد المصدر الأمني أن المتهم شرع منذ 2010 في استغلال حساباته البنكية للقيام بعمليات تحويل الأموال من المغرب في اتجاه عدة دول كالاردن، والامارات العربية المتحدة، والصين، وتركيا، لفائدة مغاربة وأشخاص من جنسيات مختلفة، مقابل عمولات تتراوح بين 0,5 و2 ٪ من قيمة المبلغ المحول رغم عدم توفره على ترخيص رسمي، حيث تمت الاستعانة بأشخاص آخرين.
وكشف المصدر الأمني أنه اعتقل على ذمة هذه القضية لحد الآن ثلاثة أشخاص هم العراقي / الطيار ورجل الأعمال، ومغربيين، واحد منهما سائق، والثاني تاجر، والذين أحيلوا على محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بالرباط.
وأبانت التحريات الأمنية عن الاعتياد على تهريب ونقل العملة الصعبة إلى الخارج بشكل مخالف للقانون خلال سنتي 2017 و2018 عبر مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة.
وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث الأمنية كشفت تحويل مبلغ 4000 درهم لفائدة مقاتل ضمن صفوف تنظيم «داعش» ومبحوث عنه من قبل مصالح الأمن المغربي منذ 2013 ، وهو مبلغ كان قد أرسلته والدته إبان شهر أكتوبر 2018 ، حيث اتضح أن الحساب البنكي الموضوع به المبلغ هو للمعني بالأمر، علما أن أم «المقاتل» المغربي له ثلاثة أحفاد موجودين في سوريا.

كما اتضح أن الحساب المفتوح باسم زوجة العراقي، الذي هو من يتصرف فيه، حُوِّل له مبلغ 55.000 درهم من طرف أب لابنه المقاتل في صفوف نفس التنظيم الارهابي، وذلك بهدف مساعدته للهروب من سوريا، طبقا لنفس المصدر الأمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.