من هم رجال الأعمال المتابعون قضائيا بالنصب والاحتيال والسرقة والتزوير؟

كشف ملف قضائي أحيل في الأسبوع الماضي، على التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، عن حجم معاملات مالية ضخمة لشركة محدودة المسؤولية، وتعاملات في السوق السوداء بتموين السوق الداخلي بسلع ماركات عالمية معدة للتصدير، بناء على طلبيات من السوق الأوربي، وتداخل بين شركات تتعامل بالباطن مع شركات أخرى.
وقد حمل الملف أسماء رجال أعمال معروفين على الصعيد الوطني، حولوا اهتماماتهم التجارية من التصدير وتحقيق أرقام معاملات مالية، إلى اتهامات متبادلة بالاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وسندات تجارية لتصل، في مرحلة لاحقة من البحث الذي أجري واستغرق أزيد من شهرين، تقول "الصباح" في عدد الثلاثاء 17 دجنبر، وتضيف أن البحث انتهى إلى اتهام مضاد بتكوين عصابة إجرامية والسرقة رالتزوير والنصب والاحتيال وتبديد أموال مشتركة.