Des données officielles font état de la forte augmentation des déclarations de cas suspects d'activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au Maroc. Selon le rapport annuel de la Cellule de traitement des données financières de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) qui a remplacé en juin de l'année passée, l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), mais avec de plus larges prérogatives alignées sur les exigences à l'international, les cas suspects liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme s'élevaient à un total de 2 137 pour l'année 2020, soit une augmentation de 23% par rapport à 2019. L'ANRF, a précisé en outre que leur nombre en 2019 s'élevait à 1 737 et d'environ 1 088 en 2018, et que seulement 722 cas ont été signalés en 2017, 427 cas en 2016 et environ 318 cas suspects en 2015. Le rapport susmentionné a révélé que les cas présumés de blanchiment d'argent sont les plus dominants dans le pourcentage de l'année 2020, leur nombre ayant atteint 2 113, contre 24 cas liées au financement du terrorisme. Le même document précise que le total des décomptes a atteint, depuis 2009, date de la mise en place de la cellule financière, environ 7 117 cas liées au blanchiment d'argent et 189 liées au financement du terrorisme. Au cours de l'année 2020, la cellule a intensifié ses efforts afin de toucher le maximum d'institutions concernées appartenant aux secteurs financier et non financier et ce afin d'améliorer de les sensibiliser sur les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les institutions de performance (services de paiement et de transfert d'argent) arrivent en tête de liste des déclarants suspects de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, avec une part de 53,9%, contrairement aux années précédentes. Cela est dû à l'utilisation croissante de ces services dans les mesures imposées par la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus. Les institutions bancaires viennent au second rang, avec une part de 40,1 % du total des déclarations suspectes reçues par l'unité en 2020. Il est à noter que le rapport annuel de l'ANRF, qui est une cellule de renseignements financiers à caractère administratif rattachée au Chef du gouvernement en vue de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, pour le tirage de 2020, a été remis à Aziz Akhannouch, Premier ministre, en février dernier, et n'a été publié sur le site officiel que récemment.
