سويس ليكس تكشف رصيد شخصيات مغربية وعربية في البنوك السويسرية

احتل المغربُ الرتبة السابعة والثلاثين بين البلدان التي تملكُ حسابات في مجموعة بنكيَّة بسويسرا، وقد جاء المغرب وراء كل من هونغ كونغ وروسيا مباشرة في الترتيب، فيما كلٌّ منْ إيران ورومانيا وسوريا التي حلَّ عملاؤها في المركز الأربعين بالترتيب، بالرُّغم من الأوضاع التي تعيشها بلادهم.
وقد جرى رفعُ السريَّة، أمس، عن هذه الحسابات البنكية التي عرفت باسم "سويس ليكس" بعد ورود معلومات سرقها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني عام ,2007 عندما كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف.
وحصلت صحيفة لوموند من خلال مخبر سري على هذه الوثائق التي تشمل بيانات مصرفية لاكثر من 106000 زبون لدى البنك, السويسري من حوالى 200 بلد، منْ دُول مختلفة حول العالم.
نشرت صحيفة لو تان السويسرية اسماء شخصيات سياسية أو لها علاقة بالاوساط السياسية مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة اهدار المال العام لاختلاسه اموالا مخصصة للتنمية في مصر، والوزير الهايتي السابق فرانتز ميركرون.
ومن جهتها ذكرت صحيفة لوموند جاك ديسانج مؤسس شبكة صالونات تصفيف الشعر، والذي كان يملك بحسب البيانات التي اطلعت عليها لوموند، حسابا في الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي بقيمة وصلت الى 1,6 مليون يورو بين 2006 و2007.
ووفقًا للبيانات التي تم تسريبها والخاصة بأكثر من مائة ألف زبُون حول العالم، على مدى الفترة ما بينَ 2005 و2007، أبانت المعطيات، أن الكوميدي كاد المالح، أنَّه من أوائل من حازُوا حسابا في البنك السويسري، حيث افتتحه في 2001، علمًا أنَّ عدد الحسابات التي يتوفر عليها مغاربة بالبنك بلغ 2200، حيثُ جرى افتتاح نحو 1350 حسابا بين سنتي 1970 وَ2006. وقطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر, وبارونات تهريب مخدرات واسلحة وتجار الماس مشبوهين، إضافة إلى رؤساء شركات وورثتهم.
حريٌّ بالذكر، أنَّ "HSBC"، يعدُّ المجموعة البنكيَّة الثانية عالميًّا، حيثُ تشكل ائتلافًا بين بنوك كثيرة، موازاةً مع البنك البريطانِي للشرق الأوسط الذِي يتخذُ من العاصمة البريطانيَّة مقرًّا له.