Pequeña mejora para Marruecos, que se sitúa en el puesto 100 de 177 países en el Índice de Basilea de Lucha contra el Blanqueo de Dinero 2025. Con una puntuación de 5,04 sobre 10, el país es considerado de riesgo medio, ubicándose en el quinto lugar de la región MENA, detrás de Israel, Omán, Túnez y Jordania. DR ‹ › El «Índice de Basilea sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales» para 2025 sitúa a Marruecos en el puesto 100 a nivel mundial entre 177 países y regiones, con una puntuación de 5,04 sobre diez. En este índice, una puntuación más alta indica una peor clasificación, con las primeras posiciones ocupadas por los países más afectados por el blanqueo de capitales. Este año, Marruecos ha descendido cinco puestos en comparación con el año anterior, cuando se encontraba en el puesto 95 entre 164 países y regiones. En 2023, el país ocupaba la posición 103. El índice, publicado por el Instituto Basilea, una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Suiza, clasifica a Marruecos entre los países de riesgo medio, con una puntuación de 5,04 sobre 10. El Índice de Basilea sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales busca proporcionar una visión general de los riesgos asociados con el blanqueo de capitales. Estos riesgos se definen como el nivel de exposición de un país al blanqueo y a los delitos financieros relacionados, así como su capacidad para enfrentarlos. Cabe destacar que el índice no mide el volumen real de actividades de blanqueo de capitales. Marruecos, 5º en la región MENA En la región de Oriente Medio y África del Norte, Marruecos se sitúa en quinto lugar, detrás de Israel, Omán, Túnez y Jordania. Baréin ocupa la sexta posición, seguido por Egipto, Catar, Arabia Saudita, Irak, Líbano, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y Yibuti. A nivel mundial, Myanmar lidera la lista de los países con mayor riesgo en términos de blanqueo de capitales, seguido por Haití, la República Democrática del Congo, Chad y Guinea Ecuatorial. Por el contrario, Finlandia se encuentra en el último lugar (177º), siendo el país con menor riesgo, seguida por Islandia (176º), San Marino (175º) y Dinamarca (174º). El índice de Basilea es considerado el informe de referencia para el seguimiento de los delitos financieros a nivel mundial y su impacto en la seguridad y la paz internacionales, en relación con el tráfico de drogas, la prostitución, la corrupción, las ventas de armas y el comercio de armas nucleares y químicas. Este informe se basa en datos de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, que incluye a los bancos centrales mundiales, y el Grupo de Acción Financiera para identificar países involucrados en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o aquellos que carecen de leyes adecuadas para combatir estos delitos. El informe de 2025 destaca que la puntuación media mundial del índice ha mejorado ligeramente, pasando de 5,30 a 5,28. Esta estabilidad ofrece cierta garantía de que los esfuerzos para luchar contra el blanqueo de capitales aún no han sido superados por las amenazas en constante evolución, como el uso creciente de activos virtuales y la inteligencia artificial con fines ilícitos.
