جورنالات بلادي: تحويلات مالية مشبوهة وتبيض الاموال من جبل طارق..ولفتيت بدل خطة البصري

كما العادة دارت "كود" دورة ف الجورنالات اليومية ديال غذا الجمعة 22 مارس 2019، وجابت أهم الخبيرات:
تحويلات مشبوهة من جبل طارق
نبداو مع جورنال الصباح” لي قالت بلي تحويلات مالية مشبوهة واردة من جبل طارق، دارت استنفار ف أجهزة الرقابة المالية، إذ توصلت البنوك بإشعارات حول تفعيل بروتوكولات احترازية ضد عمليات تبييض أموال محتملة ورفع درجة اليقظة إلى حدودها القصوى، بعدما حصلت على معلومات دقيقة من مجموعة العمل المالي الأوربية (GAFI)، حول تحركات مريبة لرجال أعمال واردة أسماؤهم في قوائم سوداء، خاصة بالمتورطين في عمليات غسيل أموال دولية، بواسطة مقاولات صورية وعمليات استيراد وتصدير بين المغرب وإسبانيا.
وأفادت مصادر مطلعة، أن شبكة تبييض أموال، تضم رجال أعمال معروفين، استبقت إتمام الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من ‘ الاتحاد الأوربي “بريكسيت، للبحث عن ملاذ جديد في المغرب، بعد تضييق الخناق عليهم من قبل سلطات الرقابة المالية في إسبانيا، التي استغلوها لتوطين مقرات عدد كبير من الشركات الصورية، موضحة أن الضالعين في عمليات غسيل أموال في أكثر من بلد في أوربا استعانوا بسماسرة في المملكة، من أجل تسهيل اختراق بنوك، بواسطة معاملات تجارية قانونية على الورق.
لفتيت يعدل قرارا للبصري
ندوزو لجورنال “اخبار اليوم” لي جا فيه بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أقدم على تعديل قرار الوزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، يتعلق بشروط الترشح للمباراة الخاصة بولوج درجة مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية. وبصدور القرار الذي وقعه الفتيت، نهاية الشهر الماضي، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أصبح بإمكان فئات جديدة ولوج المباراة، حسب المادة الأولى من القرار. ويتعلق الأمر بالحاصلين على شهادة مهندس الدولة، أو مهندس معماري، أو شهادة الدراسات العليا. وينص القرار، أيضا، على امكانية ترشح حاملي شهادة معادلة من بين التخصص، أو التخصصات الموحدة للمباراة، وعلى الكفاءات والمهارات العملية التي تتطلبها ممارسة مهام المفتشية العامة للإدارة الترابية.