تهريب الأموال بين المغرب وإسبانيا

فتحت الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإسبانيا، أخيرا، أبحاثا حول شبكة دولية بين عناصرها مغاربة مختصون في عمليات تهريب الأموال بين المغرب والجنوب الإسباني.
ووفق معلومات تم الحصول عليها، فإن الأمر يتعلق بشبكة بين زعمائها المسمى «الشريفي» (يحمل الجنسية الهولندية)، المبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية المغربية في إطار ملف التهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى مهرب فرنسي سبق أن أصدر الأنتربول في حقه مذكرة بحث دولية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة تضم عناصر تنشط بين مدن بالجنوب الإسباني وبشمال المغرب، وتختص في تهريب الأموال بين الدولتين، ولها صلة بمافيا تهريب المخدرات، التي بين عناصرها مغاربة يتحدرون من منطقة الريف، وسبق أن وردت أسماء بعضهم في محاضر تحقيق أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبين هؤلاء المسمى «هيشو».
وأجرت الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإسبانيا أبحاثا وتحقيقات في مدينة «أليكانتي»، التي تعتبر معقلا للمافيا الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال، واستمعت إلى عدد من المشتبه فيهم حول صلتهم بشبكة تهريب الأموال، كما أجرت عمليات تفتيش في مجموعة من أماكن إقامتهم.
وتفيد معطيات أن تحرك الفرقة الأمنية الإسبانية جاء بناء على معلومات كُشفت خلال التحقيق مع نائب مغربي في البرلمان المحلي لمدينة مليلية المحتلة.
ونسبت الشرطة الإسبانية إلى البرلماني المنتمي إلى "حزب التحالف من أجل مليلية"، (معارض للحزب الشعبي اليميني الحاكم بالمدينة) الذي يضم في غالبيته مواطنين مغاربة يقيمون في المدينة المحتلة، تهمة الصلة بشبكة مختصة في تبييض عائدات تهريب المخدرات والارتباط بمافيا دولية جرى تفكيكها في مدريد، ويتزعمها مغربي يسمى "أحمد الشلحي"، يحمل الجنسية الهولندية ويرجح أنه يقيم حاليا في هولندا.
وربطت مصادر مطلعة بين إيقاف البرلماني المغربي وحادث اكتشاف مختبر سري للكوكايين في ضيعة بضواحي مدريد قبل ثلاثة أيام من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، والذي قادت التحقيقات في إطاره إلى اعتقال 26 متهما بينهم مغاربة يقيمون في إسبانيا.
وعلم أن الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن بمدريد أجرت تحريات واسعة عن البرلماني الذي يشغل منصبا هاما في ميناء مليلية المحتلة، وكذلك عن مجموعة من المشتبه في تورطهم في عمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات.
ويشار إلى أن الأمن الإسباني كشف قبل ثلاثة أسابيع معلومات تخص شبكة دولية تنشط بين المغرب وإسبانيا وهولندا، ويتزعمها مغربي يحمل الجنسية الهولندية، وبين أعضائها رجال أعمال ومقيمون في مليلية المحتلة وأليكانتي الإسبانية، نجحوا من خلال عمليات تهريب الحشيش والكوكايين في كسب ثروة كبيرة، وتورطوا في عمليات تبييض للأموال في مشاريع في إسبانيا وشمال المغرب.