الحكم بخمس سنوات نافذة على سوداني نصب على مواطنين وهرب أزيد ثلاثة ملايير سنتيم خارج الوطن

بعد سلسلة من الجلسات المارطونية قررت الإثنين المحكمة الجنحية بعين السبع بحبس المتهم الأول في قضية النصب والاحتيال على الآلاف من المساهمين في شركته وتهريب أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خارج الوطن والتهرب الضريبي خمس سنوات نافذة وتعويضات للضحايا نظير المبالغ المنصوب عليهم فيها.
وكانت قد المصالح الأمنية بأنفا بالدار البيضاء، قد اعتقلت يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، مدير شركة «تي في آي إكسبريس»، حيث تمت إحالته على أنظار المحكمة الجنحية بعين السبع للتحقيق معه.
مدير مؤسسة «تي في آي إكسبريس» المتهم الأول في النصب والاحتيال على الآلاف من المساهمين في شركته وتهريب أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خارج الوطن، كانت قد وجهت إليه قبل أسبوع فقط رسميا تهم تهريب الأموال والتهرب الضريبي والنصب على ستة آلاف، في الوقت الذي أصدر الجهات المختصة مذكرة بحث دولية بخصوص والدته.
وكان قد قام مدير الشركة ووالدته، السودانيا الجنسية، إنشاء شركة خاصة بالسياحة والبيع الشبكي، حيث كانا يتوصلان من كل شخص بحوالي 6 آلاف درهم كعربون للانخراط، لتتوالى الإيداعات في حساب الشركة، والتي تختلف من واحد لآخر. فهناك من أودع في حساب الشركة 120 ألف درهم، وهناك من نصب عليه في نحو 400 ألف درهم وهكذا…
وشركة «تي في آي إكسبريس» أنشئت في المغرب منذ حوالي سنة فقط، ولها فروع عديدة في المغرب، حيث استطاعت صاحبة الشركة وابنها النصب على العشرات من المواطنين في هذه الفترة الوجيزة، وتهريب أزيد من ملياري ونصف من السنتيمات خارج أرض الوطن، بعد أن تمكنت الأم صاحبة الشركة استطاعت الفرار من المغرب قبل أسبوع من فترة اعتقال ابنها ومعها ذلك المبلغ المهم.