أبرز ما كشفته "تسريبات بنما"

06 أبريل, 2016 - 11:44:00
كشفت "اوراق بنما" المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" منذ الاحد ضلوع قادة عالميين ومساعدين لهم وعائلات ونجوم في عالم الرياضة والسينما في فضيحة تهرب ضريبي. والقى التحقيق الذي اجرته اكثر من مئة وسيلة اعلامية الضوء على الاموال التي تملكها حوالى 140 شخصية سياسية.
وشركات الاوفشور ليست بحد ذاتها غير شرعية وهناك العديد من الاسباب المشروعة لاستخدامها. لكنها يمكن ان تستخدم ايضا لتبييض عدة انشطة اجرامية او اخفاء ثروات جمعت خارج اطار السياسة. ونفى مكتب "موساك فونسيكا" القيام باي تجاوزات وقال انه التزم على الدوام بالقانون.
وفي ما يلي ابرز ما كشفته الصحف:
بوتين:
قامت مصارف وشركات ومساعدون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا. واتهم الكرملين "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" الذي قام بالتحقيق بشن هجوم يهدف الى زعزعة استقرار روسيا.
شي جينبينغ:
استخدمت عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين -- من بينهم الرئيس - ملاذات اوفشور امنة لاخفاء ثرواتها. واشار التحقيق الصحافي الى تورط ثمانية على الاقل من اعضاء المكتب السياسي الصيني، اقوى جهاز في الحزب الشيوعي الحاكم.
واعتبرت الحكومة الصينية هذه المعلومات "بانها عارية عن الصحة".
بوروشنكو:
الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو متهم بامتلاك ثلاثة حسابات اوفشور يمكن ان تستخدم ملاذات ضريبية. ولم ينف بوروشنكو وجود الحسابات لكنه قال انها لا تخالف باي شكل كان قوانين بلاده او القوانين الدولية.
غونلوغسون:
امتلك رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وزوجته ملايين الدولارات في شركة اوفشور لها حصص في ثلاثة مصارف ايسلاندية انهارت في العام 2008 ما ادخل البلاد في انكماش عميق. ورغم ان رئيس الوزراء نفى القيام باي ممارسات خاطئة ارغم على الاستقالة الثلاثاء بعدما نزل الاف المتظاهرين الى الشارع للمطالبة برحيله.
ماكري:
رئيس الارجنتين موريسيو ماكري الذي تولى مهامه في كانون الاول/ديسمبر واعدا بمحاربة الفساد وانهاض الاقتصاد، متهم مع والده وشقيقه بانهم مدراء شركة اوفشور مسلجة في باهاماس. وقال ماكري ان "لا شيء غريبا في هذه العملية" وانها كانت معلنة لسلطات الضرائب.
كاميرون:
كشفت وثائق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ان والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان يدير صندوق اوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.
وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لاجراء تحقيق، قال كاميرون ان ثروته تتالف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. واضاف "انا لا املك اي اسهم او صناديق اوفشور او اي شيء من هذا القبيل".
شريف:
اشارت الوثائق الى ان ثلاثة من اولاد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته في حياته السياسية، يمتلكون عقارات في لندن عبر شركات اوفشور يديرها مكتب المحاماة "موساك فونسيكا".
ميسي:
الارجنتيني ليونيل ميسي، افضل لاعب كرة قدم في العالم الحائز مرات عديدة على "كرة الفيفا الذهبية"، شريك مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في بنما تدعى "ميغا ستار انتربرايزز" لم تكن معروفة في السابق لدى المحققين الاسبان الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب برشلونة.