الزاهيدي تغادر المجلس الوطني للبيجيدي .. تقاعس وزيغ عن المسار    طلعات جوية وحملات تمشيطية .. خيارات المغرب لطرد الانفصاليين    تعليمات صارمة وسدود طرقية لحظر التجوال الليلي بالبيضاء    كشف (PCR) وعزل 3 أيام.. هذه ضوابط العمرة للقادمين من خارج السعودية    حجيج رئيسة جديدة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة    الخطأ ممنوع على ريال مدريد    الحسيمة..النيران تجهز على أكبر سوق بالمدينة    بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية في المجال الصناعي    المغرب وإسواتيني يعززان تعاونهما في مجالي الصناعة والصحة    تارودانت : تفاصيل التدابير الاحترازية للحد من تفاقم فيروس كورونا.    جدات الزفزافي ماتت هاد الصباح فالحسيمة    لاعب مغربي يتوج بجائزة هداف كأس الكاف    الرجاء يعلن نتائج آخر مسحة طبية في صفوف النسور    تقنيو الصحة ينددون بتماطل الوزارة ويتوعدون بالاحتجاج    الرصاص يلعلع بالدار البيضاء لتوقيف شخصين عرضا أمن المواطنين وممتلكاتهم للخطر    المغرب يمنع دخول الشاحنات الإسبانية الغير متوفرة على شريك مغربي    بالصور : إنقلاب سيارة إسعاف تابعة لمنظمة دولية ضواحي أكادير يتسبب في فاجعة    بسبب تفشي الجائحة.. تشديد التدابير الاحترازية بمدينة تارودانت    والي جهة الدار البيضاء ينبه إلى خطورة الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس "كورونا"    استمرار تفاقم الوضع الوبائي بالمملكة ومنطقة الدار البيضاء على رأس الجهات الموبوءة    "اتصالات المغرب" تحصل على لقب "أفضل أداء في المسؤولية الاجتماعية للشركات لسنة 2020" للمرة السابعة على التوالي من طرف Vigeo-Eiris    الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تواصل التحسيسس ببرنامج "انطلاقة" للشباب الحامل للمشاريع    مجلس المنافسة يعقد بعد غد الأربعاء الدورة الثامنة العادية لجلسته العامة    العثماني: بلورة ورش الإدارة جاء بتعليمات من صاحب الجلالة    "لمخنتر" يكشف حقيقة وفاة والده في سلسلة "حديدان" كمال الكاظيمي -صورة    بوغبا يتجه نحو الاعتزال الدولي بسبب رسولنا الكريم    باكستان تستدعي السفير الفرنسي    رشيدة القدميري مبدعة تستثمر الحلم أمام الواقع الرتيب    سعد الشرايبي:"نساء… ونساء" نظرة سينمائية لوضعية المرأة بالمغرب    نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري الى دار البقاء    يسرا تكشف عن التفاصيل الأولى لمسلسلها في رمضان 2021    فرنسا تسجل أثقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ ظهور الوباء    كونطي: ما حدث مع حكيمي غريب وغير مفهوم!    في رد قوي على إسبانيا.. المغرب يمنع دخول شاحنات البضائع الإسبانية لترابه    الرصاص لتوقيف شخصين رفضا الامتثال لعناصر الشرطة    الأمطار تنعش جزئيا حقينة مياه سدود سوس وآمال الفلاحين تتجدد    النجم العالمي رونالدينيو يعلن إصابته بكورونا    الشرطة الإسبانية تحبط محاولة تهريب شحنة من "القرقوبي" نحو طنجة    التونسية آمال مثلوثي مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي    رابطة العالم الإسلامي تدين الإساءة لرموز الأديان    صحيفة "صن" البريطانية : نجم المنتخب الفرنسي بوغبا قرر اعتزال اللعب الدولي بسبب إساءة ماكرون للإسلام    الريسوني: أصبح من الواجب مقاطعة فرنسا ومنتجاتها    الأمطار تعود إلى سماء المملكة الإثنين بعدد من المناطق    ليس دفاعا عن عبد الوهاب رفيقي    فيروس كورونا يحصد وفيات جديدة بسبتة    بداية توثر العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب اجراءات تجارية    هل يزيد فصل الشتاء من خطورة تفشي فيروس كورونا ؟    التطبيع: النفط الإماراتي إلى الأسواق الأوروبية عبر إسرائيل وليس قناة السويس    لبيض يتألق مع أجاكس في فوز تاريخي لأياكس أمام فينلو ب 13-0    بنك المغرب يضخ تسبيقات بحوالي 40 مليار درهم    هكذا أرّخت نقرات "الآلة الكاتبة" لنبض الشّعوب وتدفق الحضارات    الرابور المغربي "كانية" يصدر أغنية "المكتاب"    "يوم المغرب" بأمريكا يحتفي بلوثر كينغ والزموري    ثورة أمريكية جديدة .. تنافس نخب السياسة وصراع "الفيل والحمار"    السعودية تصدر أول تعليق على الرسوم المسيئة للرسول محمد وموقف ماكرون    اسم الآلة يصاب بالعطب        بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. بنعبد القادر يحث على تأهيل المهن القانونية والقضائية
نشر في الأحداث المغربية يوم 25 - 09 - 2020


AHDATH.INFO
390 قضية هو مجموع ما تم تسجيله في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنتي 2019و 2020، وفق ما كشف عنه وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول : "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بنعبد القادر أشار أن وزارة العدل عملت على وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول، بعد الملاحظات السلبية التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي الدولية، والتي همت عدم انخراط هذه المهن بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ومن المنتظر أن تعمل وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة.
للإشارة فإن المغرب عمل على تقوية منظومته القانوينة في مجال مكافحة غسل الأموال سنة 2007، وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، لتعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.
كما عملت المملكة على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.