توقيف عصابة اختلست 200 مليون من بنوك بالدار البيضاء

تمكن رجال الأمن بعين السبع الحي المحمدي من تفكيك عصابة قامت باختلاس مليوني درهم عن طريق النصب على حوالي 12 مؤسسة بنكية.
وحسب العناصر الأولية للتحقيق البوليسي، فإن العصابة كان كل فرد منها يتقدم إلى المؤسسات البنكية لفتح حسابات لديها بوثائق مزورة تتعلق ببطاقة الهوية الوطنية وفواتير الماء والكهرباء وشهادة عمل مسلمة من شركة وهمية وحتى السجل التجاري للمقاولة.
وبعد فتح الحساب، يعمد أعضاء العصابة إلى إرسال ثلاثة رواتب لفائدة هذا الحساب عن طريق الشركة الوهمية مما يعطي الحق لصاحب الحساب لطلب قرض بنكي. وبمجرد الحصول على القرض، الذي تتراوح قيمته ما بين120 و150 ألف درهم، يختفي المحتال تاركا المؤسسة البنكية أمام عناوين وهمية.
ولم يسلم ضحايا آخرون من احتيال هذه العصابة, وخاصة إحدى شركات القرض التي قامت بتمويل شراء سيارتين، وكذا مورد لتجهيزات ومواد الصيانة نصب عليه في ما قيمته195 ألف درهم من البضائع.