تفكيك شبكة إجرامية متهمة بتبييض أموال المخدرات

قام ضباط الحرس المدني بالجزيرة الخضراء بتفكيك شبكة إجرامية متهمة بتبييض أزيد من ستين مليون أورو من أموال المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة.


وأفاد بلاغ أصدره الحرس المدني أمس الأحد٬ أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية تم في إطار عملية مشتركة بين قيادة الحرس المدني بالجزيرة الخضراء والشرطة القضائية٬ أسفرت عن اعتقال 14 شخصا في بلديات تابعة لأقاليم قادس وبلنسية وبرشلونة ومتابعة 5 آخرين بتهمة تبييض أموال المخدرات وتزوير شهادات جوائز اليانصيب.


وأوضح البلاغ أنه تم الحجز على 48 حسابا بنكيا بقيمة مليونين و300 ألف أورو٬ ومصادرة 18 عقارا و7 قوارب و16 سيارة فاخرة ومجوهرات وساعات من النوع الرفيع وعدد من المعدات الإلكترونية٬ قدرت قيمتها الإجمالية بستة ملايين وخمسمائة ألف أورو.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر هذه الشبكة كانوا يعمدون إلى تبييض أموال المخدرات عبر شركات وهمية٬ حيث كانوا يوظفونها في العقار والحانات والأسهم واقتناء المجوهرات والسيارات الفاخرة وغيرها من الكماليات ذات القيمة الكبرى.


كما أنهم كانوا يقومون بتزوير الشهادات الخاصة بالجوائز الأولى لليانصيب ويدفعون الأموال المستخلصة منها في حساباتهم المفتوحة بعدد من البنوك وفي صناديق التأمين.


وأوضح البلاغ أن الحرس المدني توصل بفيض من المعلومات التي قادت إلى وضع اليد٬ بتعاون مع الشرطة القضائية الإسبانية٬على عدد من المشتبه بهم في بلديات الجزيرة الخضراء وسان روكي التابعتين لإقليم قادس٬ وأيضا في إقليمي بلنسية وبرشلونة.