إعتقال "بارونات" متورطون في غسل 180 مليارا

تمكنت مصالح الشرطة الأوروبية "يوروبول"، من إفشال عملية غسيل أموال كبيرة، وكشفت عن نظام سري للخدمات المصرفية، كانت تقوم بإدارته منظمة إجرامية تنشط في عدة دول أوروبية.
وأوضحت التحقيقات التي أجراها "اليوروبول" أن العصابة الإجرامية تتمركز في بلجيكا وتنشط أيضًا في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي.
ووفقًا للتحقيقات، كانت الشبكة الإجرامية تستخدم نظامًا لغسل الأموال التي تأتي من تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر المطارات والموانئ . وقد بلغ إجمالي الأموال التي تم تبييضها حوالي 180 مليون يورو.
وتمكن التنسيق الأمني الأوروبي سالف الذكر من تتبع عمل المنظمة المذكورة منذ أكتوبر 2021، بعد تفكيك شفرة رسائل تم تداولها بين أعضائها باستخدام نظام تشفير الاتصالات " SKY ECC" لينجح في توقيف عدد من المنتمين إليها، كان آخرهم 5 مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في إسبانيا، في عمليات متزامنة خلال يوم واحد من شهر مارس الماضي، وجميعهم ينحدرون من أصول مغربية.
وكانت الشبكة الإجرامية تستثمر في العملات الرقمية المشفّرة وتقوم بتوزيع الأموال عبر نظام مصرفي سري لغسل الأموال، كما كانت تستثمر جزءًا كبيرًا من هذه الأموال في العقارات الفاخرة في المغرب وأوروبا.
وفور تفكيك الشبكة – حسب "يوروبول"- تم تعطيل نظامها البنكي السري وعمليات غسيل الأموال واسعة النطاق عبر مصادرة 1,2 مليون يورو من العملات المشفرة و50 ألف يورو نقدا وسيارة فاخرة وساعات ومجوهرات ثمينة و23 هاتفا وثلاث خزانات وآلة لعد النقد، فضلا عن ضبط 3 عقارات تابعة لها.