DR ‹ › Un somptueux palais à Marrakech a été au cœur de transactions bancaires d'un montant de près de 27,7 millions de dollars, autorisées par Jeffrey Epstein quelques jours avant son arrestation en juillet 2019. Ces révélations proviennent de documents du département américain de la Justice, cités en exclusivité par Reuters mercredi. Les fonds ont transité par la société américaine de services financiers Charles Schwab, agissant au nom de l'entreprise d'Epstein, Southern Trust, dans le cadre d'une tentative d'acquérir le palais Bin Ennakhil, dans la Palmeraie de la cité ocre. Entre le 26 juin et le 9 juillet 2019, soit moins de dix jours avant son arrestation, Southern Trust a initié des virements totalisant environ 27,7 millions de dollars vers un promoteur immobilier marocain chargé de la vente. Un premier transfert de 11,15 millions d'euros a été annulé lorsque «les conditions de l'accord immobilier n'ont pas été jugées acceptables», selon les documents. Le 4 juillet, Epstein a personnellement signé une nouvelle demande de transfert de 14,95 millions de dollars pour la même propriété, même si le compte n'avait pas encore les fonds nécessaires. Schwab a par la suite exprimé aux autorités américaines des «préoccupations» concernant ces transactions immobilières, en raison de la couverture médiatique négative concernant Epstein, et a évoqué la possibilité qu'il représente un «risque de fuite». La société de courtage a déposé un rapport d'activité suspecte auprès du réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor américain (FinCEN), le 13 juillet, une semaine après l'arrestation d'Epstein pour des accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs. Marc Leon, le promoteur immobilier basé à Marrakech impliqué dans la transaction, a déclaré à Reuters qu'Epstein avait tenté pour la première fois d'acquérir Bin Ennakhil dès 2011. Selon lui, les négociations auraient duré plusieurs années. Il a défendu son rôle en affirmant : «Epstein avait été condamné pour des crimes sexuels (en 2008) et avait purgé sa peine. Il n'y avait donc rien qui l'empêchait de tenter d'acheter une propriété au Maroc. Nous n'avions aucun moyen de savoir qu'il avait continué ses crimes terribles». Le domaine de 4,6 hectares inclut un hammam, de nombreuses fontaines en marbre, de vastes jardins avec plus de 2 000 palmiers et des intérieurs luxueux. Les négociations incluaient des associés, dont Karyna Shuliak, et des intermédiaires locaux. À un moment donné, son offre a été qualifiée de «la plus sérieuse». L'opération de vente a finalement échoué. «La propriété a depuis été vendue à un autre acheteur», a déclaré Marc Leon. En août 2019, Epstein a été trouvé mort dans sa cellule de prison, en attendant son procès.
