تفكيك شبكة متخصصة في تبييض الأموال بالجزيرة الخضراء

أعلنت إدارة الحرس المدني الإسباني بالجزيرة الخضراء، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تبييض أموال متحصل عليها من الاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضح بلاغ في هذا الصدد، أن تفكيك هذه العصابة تم خلال عملية مشتركة بين عناصر كل من مصالح الحرس المدني ومصالح الشرطة القضائية، مبرزا ان العملية أسفرت عن اعتقال 14 شخص في عدة بلديات بكل من إقليم الأندلس وإقليم كاطالونيا.
وحسب نفس البلاغ، فإن أفراد هذه العصابة الإجرامية متهمين بتبييض أزيد من ستين مليون اورو خلال العشر السنوات الأخيرة، من خلال خلق شركات وهمية٬ حيث كانوا يوظفونها في العقار والحانات والأسهم واقتناء المجوهرات والسيارات الفاخرة وغيرها من الكماليات ذات القيمة الكبرى.
كما أنهم كانوا يقومون بتزوير الشهادات الخاصة بالجوائز الأولى لليانصيب ويدفعون الأموال المستخلصة منها في حساباتهم المفتوحة بعدد من البنوك وفي صناديق التأمين.
وأشار نفس المصدر، أنه تم الحجز على 48 حسابا بنكيا بقيمة مليونين و300 ألف أورو٬ ومصادرة 18 عقارا و7 قوارب و16 سيارة فاخرة ومجوهرات وساعات من النوع الرفيع وعدد من المعدات الإلكترونية٬ قدرت قيمتها الإجمالية بستة ملايين وخمسمائة ألف أورو.
وذكر المصدر ذاته، ان اعتقال أفراد هذه الشبكة، قد جاء بعد توصل الحرس المدني بفيض من المعلومات التي قادت إلى وضع اليد٬ بتعاون مع الشرطة القضائية الإسبانية٬على عدد من المشتبه بهم في بلديات الجزيرة الخضراء وسان روكي التابعتين لإقليم قادس٬ وأيضا في إقليمي بلنسية وبرشلونة.