مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مالية 2026 والنصوص المرتبطة به    140 مليار درهم للصحة والتعليم… قفزة مالية غير مسبوقة تضع الحكومة أمام اختبار النجاعة ومخاطر الصفقات المباشرة    مبعوث ترامب: واشنطن تعمل على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال 60 يوما    جلسة عمومية لمجلسي البرلمان اليوم الاثنين لتقديم مشروع قانون المالية    انتخاب طالع السعود الأطلسي نائبا لرئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية    بين التوظيف والاستثمار.. ميزانة 2026 ترفع مخصصات التعليم والصحة بنحو 15%    الذهب يرتفع قليلا بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية    المغرب يتوقع نموا ب4.6% وعجزا في الميزانية عند 3% سنة 2026    الخطوط الملكية المغربية وChina Eastern Airlines توقعان على اتفاق شراكة إستراتيجية لربط الصين بالقارة الإفريقية    تشديد أمني في مطار بفلوريدا بعد رصد برج مشبوه قرب طائرة ترامب    الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب للشباب بعد تتويجه التاريخي بكأس العالم    في إنجاز غير مسبوق .. أشبال الأطلس يكتبون التاريخ بالشيلي ويصعدون إلى قمة العالم    بعد الفوز التاريخي.. الصحافة الأرجنتينية تشيد بفوز المغرب وتصفه ب"الإعصار الإفريقي"    أخبار نهائيات كأس العالم لكرة القدم (الشيلي 2025)    ليلة لا تُنسى في مدن المغرب .. الجماهير تخرج إلى الشوارع والساحات احتفالا بإنجاز أشبال الأطلس    توقيع مؤلفات جديدة في فعاليات ملتقى سينما المجتمع التاسع ببئر مزوي    هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي    التشكيلي المنصوري الإدريسي يمسك ب «الزمن المنفلت»    وهبي يثمن تعاون المغرب وموريتانيا    "مشروع المالية" يخطط لإحداث قرابة 37 ألف منصب شغل في الإدارات    بورصة البيضاء تغلق بحصيلة إيجابية    صندوق جديد بمقاربة مندمجة .. الحكومة تخطط لإعادة هيكلة التنمية المجالية    "مالية 2026" تكشف رؤية استراتيجية لترسيخ السيادة الدفاعية والرقمية    "قتالية الأشبال" تبهر الإعلام الأجنبي    في موسم التحالفات الكبرى    علاج رقمي أم عزلة جديدة؟    اليوم الثالث من فعاليات المهرجان الوطني للفيلم يتميز بالمرأة والحرية والخيال    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    من سانتياغو إلى الرباط... المغرب يغني للنصر ويرقص على إيقاع المجد    وفاة أم وابنها وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة ضواحي الجديدة    مرتيل.. مصرع طالبة واختناق أخرى بسبب تسرب غاز البوتان    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فرنسا..استمرار إغلاق متحف اللوفر عقب عملية سطو    لقاء حصري مع عبد الرحمان الصروخ يكشف تفاصيل صادمة حول نزاع عائلي دموي بدوار الرملة ببني جرفط    خامنئي: اعتقاد ترامب أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية "وهم"    لقجع: "التتويج باللقب العالمي جاء بفضل الرؤية الشاملة للملك محمد السادس والرهان على الكفاءة المغربية"    سرقة في اللوفر.. نحو 60 محققا يلاحقون اللصوص والمتحف يمدد إغلاق أبوابه    وزارة الانتقال الطاقي تكشف عن مشاريع لتأهيل وتدبير النفايات المنزلية بإقليم الجديدة    الكاف يشيد بالتتويج المستحق للمغرب بكأس العالم تحت 20 سنة    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحقق المجد العالمي.. تصريحات مؤثرة للاعبين بعد التتويج التاريخي بكأس العالم في الشيلي    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة على شبكة الصراف.."تنازل الديوانة" وشكاية رجل أعمال سعودي كتورط الصراف مع ملياردير مشهور
نشر في كود يوم 13 - 12 - 2020

حصلت "كود" على وثيقة تؤكد تنازل إدارة الجمارك من متابعة زعيم شبكة "تبييض الأموال" الصراف "م.ال" عن طريق الصلح.
وحسب الوثيقة التي توصلت بها "كود" فإن شقيق المتهم الرئيسي في الشبكة تقدم بطلب لفض النزاع مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طريق الصلح حيث وافقت الإدارة على إبرام مصالح معه بتاريخ 4 دجنبر الجاري.
وبموجب الوثيقة، تنازلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر عن متابعة الصراف فيما يخص الجنحة الجمركية المثبتة في حقهما، وذلك طبعا للفصول 273 و277 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والفصل 11 من الظهير 30 شتنبر المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف.
وكان وكيل الملك قد التمس متابعة 6 متهمين في قضية "الصراف" في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة".
وحسب مصدر "كود" فإن لوبي من الملايرية لي محسوب عليهم هاد العيادي لي كيقولو متحكمين فالسوق السياحي بمراكش، وحاول يدير ضغوطات، ولكن القضية دبا مشات للقضاء .
وحسب معطيات "كود" فإن المتهم الرئيسي عندو شبهة غسل الأموال مجهولة المصدر والمتحصلة من عمليات إجرامية و بتواطؤ مع أصحابها، مقابل هامش من الربح، هادشي كيفوت على مالية الدولة مداخيل مهمة، والدليل على ذلك هو عدم تصريحه بعملية الصرف التي قام بها لفائدة "م.ب" للي عندو سوابق قضائية في التهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وغسل أموال. والخطير في الامر، هو محاولة تضليل نظام الرقابة على الصعيد الوطني لي دار مكتب الصرف المركزي، من خلال صنع وثائق عبارة عن جذاذات مستخرجة من نظامه المعلوماتي.
وفي سياق آخر، علمت "كود" أن الشكاية التي تقدم به رجل أعمال سعودي معتقل بسبب "الشيك على سبيل الضمان"، ضد الصراف، أخذت طريقها نحو المعالجة.
والخطير في الشكاية هي انها جبدات الشراكة لي بين الصراف والملياردير العيادي، خصوصا وأن السعودي بغا يفرش كولشي.
يشار إلى أن قضية شبكة تبيض الأموال لي تشدات فمراكش، وغاتكون جلسة أخرى للمحاكمة ديالها غذا، دارت التشويق وسط الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين بمراكش، خصوصا وأن رأس الشبكة عندو شراكة وعلاقات مع ملايرية معروفين بالمدينة السياحية، ومن أقرب المقربين له الملايري العيادي لي كتحوم عليه شبهات كثيرة حول علاقاته المالية مع زعيم الشبكة "الصراف".
وتشمل التهم التي وجهت للمتهمين في القضية، تهما ذات صلة بالمخدرات، والتزوير ومحاولة تضليل مصالح الأمن، وإهانة الضابطة القضائية وفق ما اتضح بعيد تقديمهم في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة قبل اسبوعين، والتي قررت متابعة ستة منهم في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف، بينما تمت متابعة اثنين في حالة سراح.
وكانت الشرطة الدولية، قد كشفت لمصالح الامن بمراكش عن تفاصيل الانشطة الاجرامية لبعض المعتقلين على إعتبار أنهم من يحملون جنسيات مختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.