المغرب يسجل فائضا تجاريا صغيرا مع فرنسا وافريفيا.. وعجزا تجاريا كبيرا مع الصين وأمريكا    تهريب أقراص الهلوسة يقود فتاتين إلى سجن تطوان    لشكر يتفاعل مع انتظارات في تطوان    إصدار أكاديمي يُقارب رهانات الجهوية    تفاقم العجز التجاري ب6.8 في المائة    الأول في شمال إفريقيا .. جواز السفر المغربي يتقدم إلى المركز 67 عالميا    وكالة "AMDIE" ترفع دينامية المغرب لجذب الاستثمار وتوسيع الأسواق    غزة تسجل 10 وفيات جديدة بالمجاعة    مديرة يونسكو تأسف لانسحاب أمريكا    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    أمين فرحان يعزز دفاع الفتح الرباطي    السكتيوي يكشف صعوبات حسم اللائحة    غامبيا تجدد دعم مقترح الحكم الذاتي    ذوو احتياجات خاصة يطالبون بإصلاح شامل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي    المجمع الزراعي بالخميسات ينال لقب "أفضل اكتشاف أثري" في إفريقيا    العرائش تبقي هوية الشرفة الأطلسية    زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    التشكيلي عفيف بناني في ذمة الله    إسبانيا تكسر عقدة ألمانيا وتصعد لملاقاة إنجلترا في نهائي "يورو" السيدات    فرنسا تفرض حظر تجول ليليًا على القاصرين في مدن عدة بسبب تصاعد عنف المخدرات    ميسي وألبا يواجهان خطر الإيقاف بعد الانسحاب من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي        الكنيست يؤيد بالأغلبية اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة        المجلس الأعلى للاتصال يُحفظ شكايات ضد بث حفل "طوطو" بموازين ويشدد على احترام حرية التعبير وسياق البث            الدرك يعتقل بارون مخدرات نواحي اقليم الحسيمة مبحوث عنه وطنيا    الصين تدعم المغرب لتطوير شبكة السكك الحديدية عبر أسرع قطارات العالم    كلمة .. المغرب أولا أيها المشرعون        وكالة بيت مال القدس الشريف توقع اتفاقية مع مستشفى المقاصد لإيواء مرضى ومرافقيهم من قطاع غزة    يواجهن منتخب نيجيريا يوم السبت في نهائي قوي .. ضربات الترجيح تُقَرِّبُ لبؤات الأطلس من لقبهن القاري الأول    جمعية أمل إنزكان تفوز بكأس العرش للسباحة بالزعانف    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    ‬أعلنت ‬الحكومة ‬الإسبانية ‬في ‬مارس ‬2022 ‬دعمها ‬لمشروع ‬الحكم ‬الذاتي ‬و ‬اعتبرته ‬يمثل ‬الأساس ‬الأكثر ‬جدية ‬و ‬مصداقية ‬لحل ‬النزاع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    رقصة الافعى محور الندوة العلمية لمهرجان ايقاعات لوناسة بتارودانت    اختتمت المعرض الجهوي للمنتوجات الفلاحية بإقليم الحسيمة    تسجيل أكثر من 100 ألف عضة و33 وفاة بالسعار في 2024 بالمغرب    لأول مرة بإفريقيا.. المغرب ينجح في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي    تنظيم مهرجان كانگا إفريقيا 2025 بتارودانت    غدا تنطلق فعاليات الدورة 19 لمهرجان تويزة    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 15%    أمن أكادير يحقق في دخول سيارة أجنبية إلى رمال الشاطئ    مهرجان "إيكودار" يعود في دورته السابعة بإداوكنظيف: الثقافة الحية عنوان للاحتفاء بالتراث والتنمية    معرض الصناعة التقليدية والفن التشكيلي يضيء فعاليات ربيع أكدال الرياض في دورته الثامنة عشرة    المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية    دراسة: متلازمة القولون العصبي لا ترتبط بحساسية الغلوتين    "أونروا": فلسطينيو غزة يموتون وموظفونا يغمى عليهم من التجويع الشديد    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة افراد عصابة إجرامية باعت فواتير مزورة قصد التهرب الضريبي
نشر في تليكسبريس يوم 24 - 12 - 2018

كشفت التحريات الجارية بخصوص الشركات الوهمية المتخصصة في تهريب العملة والمتاجرة في فواتير التهرب الضريبي أن نشاط الشبكة بدأ بمجيء رجل أعمال تركي (د.ك) إلى المغرب من أجل التجارة، لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية وصادف أن تعرف على (ر.ن)، البرلماني السابق عن دائرة عين الشق الذي اقترح عليه أن يفوت له شركاته ليؤسس له أخرى.
وخلصت التحقيقات الجارية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى حقيقة مفادها أن خيوط عصابة إجرامية، تبيع فواتير مزورة للاستعمال قصد التهرب الضريبي، وتزور الوثائق المستعملة في الاستيلاء على أراضي الغير، أضحت منكشفة وواضحة الارتباطات، وأن الأدوار موزعة بين أعضائها بشكل دقيق.
وتضمن تصريحات رجل الأعمال التركي المعتقل أخيرا، بمطار محمد الخامس، عندما كان قادما من الكويت، حقائق خطيرة مفادها أن زعيم الشبكة أخذ منه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارة لصالح عضو آخر في الشبكة استمعت له الفرقة الوطنية وأطلقت سراحه في انتظار تعميق البحث، بالنظر إلى أن إنكاره للنية والقصد الجنائي في الملفات التي ووجه بها أمام عناصر الفرقة الوطنية، لم تكن إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.
ووجهت لرجل الأعمال التركي تهم المشاركة في أفعال جرمية معاقب عليها قانونا، إذ انتهت التحريات إلى أنه اقترف، بسوء نية، أفعالا جرمية تتجلى في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على الأرض المسماة "بلاد الخير"، الواقعة في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وانتهت التحقيقات إلى زورية البيوعات العدلية، وتورط العدل (خ. م)، والمتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة للعقارات "بلاد الخير" و"أرض العيالات" في تراب الجماعة المذكورة، وأن العقود حررت من قبل عدل عضو في العصابة يوجد حاليا في حالة فرار.
وكشفت التحقيقات تورط أجانب آخرين في ملفات شبكة السطو على عقارات وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، وأوضحت مصادر مطلعة أن (د.ك) الذي استدرجته الفرقة الوطنية بإيهامه أن هناك من يريد اقتناء عقارات مسجلة باسمه، يعمل مجندا للأتراك الهاربين من الخدمة العسكرية وأصحاب الشركات المفلسة،
لصالح الشبكة التي سقط عقلها المدبر (ر.ن)، بالإضافة إلى عدول وشهود زور، في حين ما يزال(م.ع) المتهم بالتزوير في حال فرار.
وأعلنت حالة استنفار في الأمن والدرك، بحثا عن (م.ع) باعتباره مزورا "خبيرا" ورد اسمه في عمليات مماثلة، ويوجد في حالة فرار من 13 مذكرة بحث وطنية ويتنقل بين عدة مدن مغربية بأوراق هوية مزيفة.
وورد اسم (م.ع) في ملف سطو آخر نفذته العصابة المذكورة على القطعة الأرضية المسماة "أرض المرس"، توجد قرب مقر عمالة عين الشق ومساحتها 33 آر و13 سنتيار، التي تم اقتناؤها بعقد وهمي وبالاستناد إلى رسم صدقة مزور مضمن بالعدد 14 صحيفة 12 من كناش الأملاك، بتاريخ 3 غشت 1978 بتوثيق عين الشق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.