طنجة.. نقل قاصر إلى المستشفى إثر تعرضه للسعة عقرب بطريق المنار    قيوح:المكتب الوطني للمطارات يطمح لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030    لماذا لا تصل إلى الغزيين مساعدات يحتاجون إليها بشدة؟    ماكرون يعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين    مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين سيستفيدون من العقوبات البديلة        المحكمة بكندا تدين هشام جيراندو بالسجن النافذ وغرامة مالية    حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة تناهز 60 ألف شهيدا وأكثر من 144 ألف مصابا    ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. تعيين الناميبية أنسينو توانانيكوا لإدارة المباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 22,6 مليون بطاقة سنة 2024    انقطاع مفاجئ للكهرباء يُغرق إمزورن وبوكيدان في الظلام ويثير استياء السكان    تحويلات مالية وساعات فاخرة وشركة عقارية تصادم الناصري مع برلماني "البام"    وسيط المملكة حسن طارق يقدم تقريره السنوي: تزايد التظلمات ومطالب بتجويد البرامج العمومية    المدرسة الوطنية العليا للإدارة: بوابة المغرب لتعزيز الشراكة الأكاديمية مع الصين    سيارة الدولة في خدمة السنبلة.. أوزين يرد على موجة الغضب الرقمي    وزيرة الاقتصاد تكشف التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة… نمو ب4.5% وعجز 3%    خريطة تدعم صادرات الصناعة التقليدية    "مجموعة العمل": الضم الصهيوني للضفة المحتلة جريمة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية    المنصوري تقاضي مروجي "تسريبات"    من دخل "سور المعكازين" فهو آمن!                افتتاح ناجح لمهرجان إفران الدولي .. أحيدوس وفنانون كبار في أولى سهراته    نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي    ميلان الإيطالي يتعاقد مع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان    الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم نشاط الإنتاج السينمائي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    الرادارات الروسية تفقد طائرة ركاب    حماس ترد على مقترح الهدنة في غزة    "غوغل" تعلن عن أرباح فوق سقف التوقعات    نتائج إيجابية في "اتصالات المغرب"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    القنيطرة.. تفكيك شبكة لتصوير ونشر محتويات إباحية مقابل تحويلات مالية    نادي الرجاء يبحث عن ألف منخرط    النهضة البركانية تحتفي بلقب البطولة    صاحب أغنية "مهبول أنا" يفتتح غدا فعاليات الدورة ال11 للمهرجان المتوسطي للناظور    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف    28 لاعبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة سيدات.. الكوكب المراكشي يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد طنجة    طنجة تحتفي بالثقافة الأمازيغية بافتتاح معرض الكتاب والمنتوجات التقليدية ضمن مهرجان ثويزا    البرلمان البريطاني يقضي على دوري السوبر    من الأمومة إلى الأضواء.. "غالي" يعيد ماريا نديم للواجهة    العيطة المرساوية تتواصل بمديونة            زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة افراد عصابة إجرامية باعت فواتير مزورة قصد التهرب الضريبي
نشر في تليكسبريس يوم 24 - 12 - 2018

كشفت التحريات الجارية بخصوص الشركات الوهمية المتخصصة في تهريب العملة والمتاجرة في فواتير التهرب الضريبي أن نشاط الشبكة بدأ بمجيء رجل أعمال تركي (د.ك) إلى المغرب من أجل التجارة، لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية وصادف أن تعرف على (ر.ن)، البرلماني السابق عن دائرة عين الشق الذي اقترح عليه أن يفوت له شركاته ليؤسس له أخرى.
وخلصت التحقيقات الجارية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى حقيقة مفادها أن خيوط عصابة إجرامية، تبيع فواتير مزورة للاستعمال قصد التهرب الضريبي، وتزور الوثائق المستعملة في الاستيلاء على أراضي الغير، أضحت منكشفة وواضحة الارتباطات، وأن الأدوار موزعة بين أعضائها بشكل دقيق.
وتضمن تصريحات رجل الأعمال التركي المعتقل أخيرا، بمطار محمد الخامس، عندما كان قادما من الكويت، حقائق خطيرة مفادها أن زعيم الشبكة أخذ منه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارة لصالح عضو آخر في الشبكة استمعت له الفرقة الوطنية وأطلقت سراحه في انتظار تعميق البحث، بالنظر إلى أن إنكاره للنية والقصد الجنائي في الملفات التي ووجه بها أمام عناصر الفرقة الوطنية، لم تكن إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.
ووجهت لرجل الأعمال التركي تهم المشاركة في أفعال جرمية معاقب عليها قانونا، إذ انتهت التحريات إلى أنه اقترف، بسوء نية، أفعالا جرمية تتجلى في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على الأرض المسماة "بلاد الخير"، الواقعة في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وانتهت التحقيقات إلى زورية البيوعات العدلية، وتورط العدل (خ. م)، والمتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة للعقارات "بلاد الخير" و"أرض العيالات" في تراب الجماعة المذكورة، وأن العقود حررت من قبل عدل عضو في العصابة يوجد حاليا في حالة فرار.
وكشفت التحقيقات تورط أجانب آخرين في ملفات شبكة السطو على عقارات وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، وأوضحت مصادر مطلعة أن (د.ك) الذي استدرجته الفرقة الوطنية بإيهامه أن هناك من يريد اقتناء عقارات مسجلة باسمه، يعمل مجندا للأتراك الهاربين من الخدمة العسكرية وأصحاب الشركات المفلسة،
لصالح الشبكة التي سقط عقلها المدبر (ر.ن)، بالإضافة إلى عدول وشهود زور، في حين ما يزال(م.ع) المتهم بالتزوير في حال فرار.
وأعلنت حالة استنفار في الأمن والدرك، بحثا عن (م.ع) باعتباره مزورا "خبيرا" ورد اسمه في عمليات مماثلة، ويوجد في حالة فرار من 13 مذكرة بحث وطنية ويتنقل بين عدة مدن مغربية بأوراق هوية مزيفة.
وورد اسم (م.ع) في ملف سطو آخر نفذته العصابة المذكورة على القطعة الأرضية المسماة "أرض المرس"، توجد قرب مقر عمالة عين الشق ومساحتها 33 آر و13 سنتيار، التي تم اقتناؤها بعقد وهمي وبالاستناد إلى رسم صدقة مزور مضمن بالعدد 14 صحيفة 12 من كناش الأملاك، بتاريخ 3 غشت 1978 بتوثيق عين الشق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.