المغرب والبرتغال يؤكدان على تعزيز شراكة استراتيجية "نموذجية"    اللحوم الحمراء تقود ارتفاع الأسعار    وفاة 21 طفلا بالجوع في قطاع غزة    لبؤات الأطلس يواجهن غانا وعينهن على النهائي    المخدرات توقف كنديّيْن بمطار البيضاء    راغب علامة يبرر صورة "المعجبة": زاوية التصوير خدعت الجميع    تطوير أداة مبتكرة تحدد الأطفال المعرضين لخطر السمنة مستقبلا    بوريطة: المغرب يضطلع بدور محوري في استقرار إفريقيا والشرق الأوسط    بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية إلى 27 شخصا    موقف يربك حسابات الجزائر..مقدونيا الشمالية تتبنى مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية    خريطة المغرب كاملة في مؤسسة حكومية صينية: إشارة دبلوماسية قوية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبكين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية في إطار قراءة ثانية    موقعة نارية مرتقبة.. لبؤات الأطلس يصطدمن اليوم بغانا في نصف نهائي أمم إفريقيا    في 50 سنة من الخدمة الإنسانية.. الفريق الطبي الصيني عالج 5.8 ملايين مغربي وأجرى أكثر من نصف مليون عملية جراحية    ثلاث سنوات حبسا لشاب سرق قبعات مقلدة في طنجة    الاستقلال يدعو لإعادة النظر في مشروع تأهيل الشرفة الأطلسية عقب احتتجاجات ساكنة العرائش    المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة    أسعار النفط تتراجع    كينيدي لاعب باريس سان جيرمان السابق يبدأ عمله كسائق "أوبر"    ترامب يهدد بضربات متكررة ضد إيران: "سنكررها إذا لزم الأمر"    مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة الجنائية    ترامب يهدد بتعطيل بناء ملعب فريق واشنطن        استئنافية طنجة تحسم ملف "مجموعة الخير" دون تعويض للضحايا    السكيتيوي يربك البطولة الوطنية في فترة استعدادات الأندية        الدورة 11 من مهرجان الناظور المتوسطي تحتفي بالذكرى ال26 لعيد العرش        وفق ‬تقرير ‬حديث.. ‬المغرب ‬منصة ‬إفريقية ‬واعدة ‬ووجهة ‬موثوقة ‬للمستثمرين ‬الإسبان ‬    مرتيل.. انطلاق أيام القافلة الأولى للتعريف بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق    المغرب ‬2030 ‬ فرص ‬ثمينة ‬بأعلى ‬سقف ‬ومسار ‬تنموي ‬بلا ‬حدود    ‬مرسوم ‬تحديد ‬أسعار ‬الأدوية ‬يواصل ‬إثارة ‬ردود ‬الفعل ‬في ‬أوساط ‬المهنيين ‬والرأي ‬العام ‬    مارسيليا يرفض عرضا "مهينا" من نادي إسباني لضم أوناحي    حجيرة يدعو الشركات المغربية إلى التوسع في الأسواق العالمية والاستفادة من الفرص التجارية        92 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للمسنين في المغرب تستقبل 7900 نزيل    الأمم المتحدة.. الجوع وسوء التغذية بلغا مستويات غير مسبوقة في غزة    رسميا.. الوداد يعلن عودة أبو الفتح بعقد يمتد لموسمين    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع        لجنة التعليم والثقافة والاتصال تصوت بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    بطولة انجلترا: الكاميروني مبومو ينتقل لمانشستر يونايتد    منظمة الصحة العالمية تقول إن "هجوما" استهدف مقرها بوسط غزة        وزير الصحة: التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح بخفض ملموس لأسعار الأدوية    ليلة العيطة تجمع نجوم التراث الشعبي على منصة واحدة بالعاصمة    مجموعات تراثية في فن لوناسة تضيء سماء تارودانت    ما حقيقة إصابة الفنانة أنغام بسرطان الثدي؟..بيان رسمي يوضّح    "المهرجان السوسيو ثقافي لمقريصات في دورته التاسعة..منصة لإبراز تنوع وغنى الموروث الثقافي للمنطقة "    نبيل الأيوبي يتوَّج بلقب "نجم العيطة" في أولى محطات مهرجان العيطة المرساوية بالجديدة        دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة افراد عصابة إجرامية باعت فواتير مزورة قصد التهرب الضريبي
نشر في تليكسبريس يوم 24 - 12 - 2018

كشفت التحريات الجارية بخصوص الشركات الوهمية المتخصصة في تهريب العملة والمتاجرة في فواتير التهرب الضريبي أن نشاط الشبكة بدأ بمجيء رجل أعمال تركي (د.ك) إلى المغرب من أجل التجارة، لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية وصادف أن تعرف على (ر.ن)، البرلماني السابق عن دائرة عين الشق الذي اقترح عليه أن يفوت له شركاته ليؤسس له أخرى.
وخلصت التحقيقات الجارية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى حقيقة مفادها أن خيوط عصابة إجرامية، تبيع فواتير مزورة للاستعمال قصد التهرب الضريبي، وتزور الوثائق المستعملة في الاستيلاء على أراضي الغير، أضحت منكشفة وواضحة الارتباطات، وأن الأدوار موزعة بين أعضائها بشكل دقيق.
وتضمن تصريحات رجل الأعمال التركي المعتقل أخيرا، بمطار محمد الخامس، عندما كان قادما من الكويت، حقائق خطيرة مفادها أن زعيم الشبكة أخذ منه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارة لصالح عضو آخر في الشبكة استمعت له الفرقة الوطنية وأطلقت سراحه في انتظار تعميق البحث، بالنظر إلى أن إنكاره للنية والقصد الجنائي في الملفات التي ووجه بها أمام عناصر الفرقة الوطنية، لم تكن إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.
ووجهت لرجل الأعمال التركي تهم المشاركة في أفعال جرمية معاقب عليها قانونا، إذ انتهت التحريات إلى أنه اقترف، بسوء نية، أفعالا جرمية تتجلى في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على الأرض المسماة "بلاد الخير"، الواقعة في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وانتهت التحقيقات إلى زورية البيوعات العدلية، وتورط العدل (خ. م)، والمتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة للعقارات "بلاد الخير" و"أرض العيالات" في تراب الجماعة المذكورة، وأن العقود حررت من قبل عدل عضو في العصابة يوجد حاليا في حالة فرار.
وكشفت التحقيقات تورط أجانب آخرين في ملفات شبكة السطو على عقارات وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، وأوضحت مصادر مطلعة أن (د.ك) الذي استدرجته الفرقة الوطنية بإيهامه أن هناك من يريد اقتناء عقارات مسجلة باسمه، يعمل مجندا للأتراك الهاربين من الخدمة العسكرية وأصحاب الشركات المفلسة،
لصالح الشبكة التي سقط عقلها المدبر (ر.ن)، بالإضافة إلى عدول وشهود زور، في حين ما يزال(م.ع) المتهم بالتزوير في حال فرار.
وأعلنت حالة استنفار في الأمن والدرك، بحثا عن (م.ع) باعتباره مزورا "خبيرا" ورد اسمه في عمليات مماثلة، ويوجد في حالة فرار من 13 مذكرة بحث وطنية ويتنقل بين عدة مدن مغربية بأوراق هوية مزيفة.
وورد اسم (م.ع) في ملف سطو آخر نفذته العصابة المذكورة على القطعة الأرضية المسماة "أرض المرس"، توجد قرب مقر عمالة عين الشق ومساحتها 33 آر و13 سنتيار، التي تم اقتناؤها بعقد وهمي وبالاستناد إلى رسم صدقة مزور مضمن بالعدد 14 صحيفة 12 من كناش الأملاك، بتاريخ 3 غشت 1978 بتوثيق عين الشق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.